اعترف المؤسسون المشاركون في خدمة خلط بيتكوين شهيرة بالذنب يوم الأربعاء بتهمة التآمر لتشغيل عمل تجاري غير مرخص لتحويل الأموال.
لم يعترف المؤسسان المشاركان في محفظة ساموراي، كيوني رودريغيز وويليام لونغران هيل، بالذنب في تهمة غسل أموال منفصلة. سيتم الحكم عليهما في نوفمبر.
جاء اتفاقهم plea في المحكمة الأمريكية في نيويورك وسط المرافعات الختامية في المحاكمة الجنائية المنفصلة لرومان ستورم، المؤسس المشارك لـ Tornado Cash، وهو ما يسمى mixer العملات المشفرة.
يمكن أن يصدر المحلفون في تلك القضية حكمًا في أقرب وقت يوم الأربعاء.
خصوصية التشفير
مثل مؤسسي ساموراي، يواجه ستورم اتهامات بالتآمر لغسل الأموال وتشغيل عمل تجاري لنقل الأموال بدون ترخيص.
لكن مؤسس Tornado Cash قد وُجهت له أيضاً تهمة التآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية. ويواجه أكثر من 40 عاماً في السجن.
إن مقاضاة المطورين وراء محفظة ساموراي وكاش تورنادو قد حفزت مؤيدي العملات الرقمية الذين يخشون أن تكون حقوق الخصوصية المالية والتكنولوجية في خطر.
يقولون إن الأحكام بالذنب سيكون لها عواقب بعيدة المدى، حيث ستعني أن العديد من المطورين لبرامج تعزيز الخصوصية يمكن تحميلهم المسؤولية الجنائية عن عملهم.
ميزة الدوامة
تم إطلاق محفظة ساموراي في عام 2015، وهي محفظة بيتكوين موبايل متاحة على متجر جوجل بلاي، حيث تم تنزيلها أكثر من 100,000 مرة، وفقًا لوثائق المحكمة. وتم إزالتها من المتجر بعد أن تم توجيه تهم للموؤسسين العام الماضي.
في عام 2017، أطلقت الشركة ميزة تعزيز الخصوصية المعروفة باسم ريكوشيه، والتي قامت بتوجيه تحويلات البيتكوين عبر محافظ إضافية لتعقيد محاولات تتبع البيتكوين إلى وجهتها النهائية، حسبما قال المدعون.
بعد عامين، أطلق Samourai ميزة Whirlpool، التي تخلط عملات بيتكوين الخاصة بالمستخدمين، مما يجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تتبعها.
أكثر من 2 مليار دولار من بيتكوين قد مرت عبر ميزات Ricochet و Whirlpool، وفقًا للأوراق القضائية. حوالي 250 مليون دولار من تلك البيتكوين جاءت من عمليات قرصنة واحتيال متنوعة، يدعي المدعون.
ووفقًا لائحة الاتهام، كان لدى مؤسسي ساموراي معرفة بهذا النشاط.
في تبادل على واتساب في يناير 2018، سُئل رودريغيز عن شرح ما هو "الخلط"، فأجاب: "غسيل الأموال لبيتكوين"، وفقًا لوثائق المحكمة.
‘محفظة ساموراي كانت مستخدمة بشكل كبير — من قبل عشرات الآلاف من الناس العاديين.’
على دريد، وهو بديل مظلم لريدت، سأل أحد المستخدمين في منتدى "غسالة الملابس" المستخدمين الآخرين عن توصيات لـ "طرق آمنة لتنظيف عملة بيتكوين القذرة" حتى لا "يتم القبض عليهم أبداً."
أوصى هيل بـ Samourai Whirlpool، وفقًا للائحة الاتهام.
القصة مستمرة## غرض مشروع
بينما تدفقت بيتكوين القذرة عبر ساموراي، قام رودريغيز وهيل بتشغيل خادم ساموراي ودفعا مقابل خدمات استضافة الويب ورسوم متجر جوجل بلاي.
بحلول أبريل 2024، كانوا قد جمعوا إجمالي 4.5 مليون دولار من الرسوم من مستخدمي ساموراي، وفقًا للائحة الاتهام.
لعدة أشهر، حارب رودريغيز وهيل التهم، مؤكدين الادعاءات التي قدمها ستورم في دفاعه.
"بعيدًا عن صورة فزاعة غسيل الأموال التي رسمتها وزارة العدل، تم استخدام محفظة ساموراي بشكل كبير - من قبل عشرات الآلاف من الأشخاص العاديين - لأغراض شرعية: للحفاظ على خصوصية معلوماتهم المالية الخاصة،" كتب محامي رودريغيز في طلبه لرفض التهم.
"بشكل أساسي، سموراي سمح للمستخدمين بتجنب نشر ما يعادل عملة مشفرة من بطاقات ائتمانهم الخاصة أو بيانات حساباتهم البنكية على الإنترنت ليشاهده العالم أجمع."
كان المفتاح في دفاع المطورين هو توجيه عام 2019 من شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة، أو FinCEN، الذي ذكر أن "مزود البرمجيات المجهلة ليس ناقل أموال."
في الواقع، أقر المسؤولون في FinCEN بهذا الرأي خلال مكالمة مع المدعين في أغسطس 2023 - بعد ستة أشهر من توجيه المدعين اتهامات لمؤسسي Samourai.
"لأن ساموراي لا تأخذ 'حيازة' للعملة المشفرة ... فإن ذلك يشير بقوة إلى أن ساموراي ليست ... تعمل كـ [خدمات مالية] ،" كتب أحد المدعين في ملخص بريد إلكتروني لمشرفه.
أصبحت محتويات تلك المكالمة نقطة جدل في مايو، عندما اشتكى محامو الدفاع من أن المدعين لم يقدموا المعلومات التي قد تكون تبرئة حتى طُلب منهم ذلك مباشرة.
قبل اتفاقية الإقرار يوم الأربعاء، كان من المقرر أن يذهب رودريغيز وهيل إلى المحاكمة في نوفمبر.
حملة الرسائل
الادعاء بأن المؤسسين كانوا يديرون عملاً غير مرخص لنقل الأموال أثار انتقادات كبيرة من صناعة التشفير ومؤيديها.
في مايو 2024، كتب السيناتوران سينثيا لوميس، جمهورية من وايومنغ، ورون وايدن، ديمقراطي من أوريغون، إلى المدعي العام آنذاك ميريك غارلاند للاحتجاج على التفسير "غير المسبوق" لوزارة العدل لقانون تحويل الأموال الفيدرالي، والذي، كما قالوا، هدد بتجريم مطوري برامج الكريبتو غير الحفظية.
وفي مارس، وقعت أكثر من 30 شركة ومنظمة لوبي في مجال العملات الرقمية على رسالة للمشرعين تعبر عن استنكارها لقرار المدعين العامين بفرض تهم نقل الأموال ضد مؤسسي ساموراي وتورنادو كاش، حيث كتبت: "بموجب هذا التفسير، يمكن أن يتم مقاضاة كل مطور بلوكتشين كأنه مجرم."
بعد شهر، نشرت وزارة العدل مذكرة من أربع صفحات تفيد بأنها لم تعد تنوي متابعة القضايا التي تتهم فيها خلطات العملات المشفرة "بأفعال مستخدميها النهائيين أو الانتهاكات غير المقصودة للقوانين."
ولا ستقوم بملاحقة التهم المتعلقة بنقل الأموال بدون ترخيص، أو انتهاكات قانون سرية البنك، أو الفشل في التسجيل مع الجهات التنظيمية المالية الأمريكية دون وجود دليل على أن الخلاطات كانت تعرف بتلك المتطلبات.
في الحاشية، ومع ذلك، قالت الوزارة إنها لا تغير توجيهاتها في الحالات التي يعرف فيها أصحاب الأعمال أنهم يتعاملون مع أموال غير نظيفة.
تم اعتقال رودريغيز وهيل في الولايات المتحدة وفي البرتغال، على التوالي، في أبريل 2024.
أليكساندر غيلبرت هو مراسل DeFi في نيويورك من* DL News* . يمكنك التواصل معه على* aleks@dlnews.com*.
عرض التعليقات
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مطوروا المحفظة ساموراي يعترفون بالذنب في تهمة نقل الأموال بينما تلوح في الأفق حكم تورنادو كاش
اعترف المؤسسون المشاركون في خدمة خلط بيتكوين شهيرة بالذنب يوم الأربعاء بتهمة التآمر لتشغيل عمل تجاري غير مرخص لتحويل الأموال.
لم يعترف المؤسسان المشاركان في محفظة ساموراي، كيوني رودريغيز وويليام لونغران هيل، بالذنب في تهمة غسل أموال منفصلة. سيتم الحكم عليهما في نوفمبر.
جاء اتفاقهم plea في المحكمة الأمريكية في نيويورك وسط المرافعات الختامية في المحاكمة الجنائية المنفصلة لرومان ستورم، المؤسس المشارك لـ Tornado Cash، وهو ما يسمى mixer العملات المشفرة.
يمكن أن يصدر المحلفون في تلك القضية حكمًا في أقرب وقت يوم الأربعاء.
خصوصية التشفير
مثل مؤسسي ساموراي، يواجه ستورم اتهامات بالتآمر لغسل الأموال وتشغيل عمل تجاري لنقل الأموال بدون ترخيص.
لكن مؤسس Tornado Cash قد وُجهت له أيضاً تهمة التآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية. ويواجه أكثر من 40 عاماً في السجن.
إن مقاضاة المطورين وراء محفظة ساموراي وكاش تورنادو قد حفزت مؤيدي العملات الرقمية الذين يخشون أن تكون حقوق الخصوصية المالية والتكنولوجية في خطر.
يقولون إن الأحكام بالذنب سيكون لها عواقب بعيدة المدى، حيث ستعني أن العديد من المطورين لبرامج تعزيز الخصوصية يمكن تحميلهم المسؤولية الجنائية عن عملهم.
ميزة الدوامة
تم إطلاق محفظة ساموراي في عام 2015، وهي محفظة بيتكوين موبايل متاحة على متجر جوجل بلاي، حيث تم تنزيلها أكثر من 100,000 مرة، وفقًا لوثائق المحكمة. وتم إزالتها من المتجر بعد أن تم توجيه تهم للموؤسسين العام الماضي.
في عام 2017، أطلقت الشركة ميزة تعزيز الخصوصية المعروفة باسم ريكوشيه، والتي قامت بتوجيه تحويلات البيتكوين عبر محافظ إضافية لتعقيد محاولات تتبع البيتكوين إلى وجهتها النهائية، حسبما قال المدعون.
بعد عامين، أطلق Samourai ميزة Whirlpool، التي تخلط عملات بيتكوين الخاصة بالمستخدمين، مما يجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تتبعها.
أكثر من 2 مليار دولار من بيتكوين قد مرت عبر ميزات Ricochet و Whirlpool، وفقًا للأوراق القضائية. حوالي 250 مليون دولار من تلك البيتكوين جاءت من عمليات قرصنة واحتيال متنوعة، يدعي المدعون.
ووفقًا لائحة الاتهام، كان لدى مؤسسي ساموراي معرفة بهذا النشاط.
في تبادل على واتساب في يناير 2018، سُئل رودريغيز عن شرح ما هو "الخلط"، فأجاب: "غسيل الأموال لبيتكوين"، وفقًا لوثائق المحكمة.
على دريد، وهو بديل مظلم لريدت، سأل أحد المستخدمين في منتدى "غسالة الملابس" المستخدمين الآخرين عن توصيات لـ "طرق آمنة لتنظيف عملة بيتكوين القذرة" حتى لا "يتم القبض عليهم أبداً."
أوصى هيل بـ Samourai Whirlpool، وفقًا للائحة الاتهام.
القصة مستمرة## غرض مشروع
بينما تدفقت بيتكوين القذرة عبر ساموراي، قام رودريغيز وهيل بتشغيل خادم ساموراي ودفعا مقابل خدمات استضافة الويب ورسوم متجر جوجل بلاي.
بحلول أبريل 2024، كانوا قد جمعوا إجمالي 4.5 مليون دولار من الرسوم من مستخدمي ساموراي، وفقًا للائحة الاتهام.
لعدة أشهر، حارب رودريغيز وهيل التهم، مؤكدين الادعاءات التي قدمها ستورم في دفاعه.
"بعيدًا عن صورة فزاعة غسيل الأموال التي رسمتها وزارة العدل، تم استخدام محفظة ساموراي بشكل كبير - من قبل عشرات الآلاف من الأشخاص العاديين - لأغراض شرعية: للحفاظ على خصوصية معلوماتهم المالية الخاصة،" كتب محامي رودريغيز في طلبه لرفض التهم.
"بشكل أساسي، سموراي سمح للمستخدمين بتجنب نشر ما يعادل عملة مشفرة من بطاقات ائتمانهم الخاصة أو بيانات حساباتهم البنكية على الإنترنت ليشاهده العالم أجمع."
كان المفتاح في دفاع المطورين هو توجيه عام 2019 من شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة، أو FinCEN، الذي ذكر أن "مزود البرمجيات المجهلة ليس ناقل أموال."
في الواقع، أقر المسؤولون في FinCEN بهذا الرأي خلال مكالمة مع المدعين في أغسطس 2023 - بعد ستة أشهر من توجيه المدعين اتهامات لمؤسسي Samourai.
"لأن ساموراي لا تأخذ 'حيازة' للعملة المشفرة ... فإن ذلك يشير بقوة إلى أن ساموراي ليست ... تعمل كـ [خدمات مالية] ،" كتب أحد المدعين في ملخص بريد إلكتروني لمشرفه.
أصبحت محتويات تلك المكالمة نقطة جدل في مايو، عندما اشتكى محامو الدفاع من أن المدعين لم يقدموا المعلومات التي قد تكون تبرئة حتى طُلب منهم ذلك مباشرة.
قبل اتفاقية الإقرار يوم الأربعاء، كان من المقرر أن يذهب رودريغيز وهيل إلى المحاكمة في نوفمبر.
حملة الرسائل
الادعاء بأن المؤسسين كانوا يديرون عملاً غير مرخص لنقل الأموال أثار انتقادات كبيرة من صناعة التشفير ومؤيديها.
في مايو 2024، كتب السيناتوران سينثيا لوميس، جمهورية من وايومنغ، ورون وايدن، ديمقراطي من أوريغون، إلى المدعي العام آنذاك ميريك غارلاند للاحتجاج على التفسير "غير المسبوق" لوزارة العدل لقانون تحويل الأموال الفيدرالي، والذي، كما قالوا، هدد بتجريم مطوري برامج الكريبتو غير الحفظية.
وفي مارس، وقعت أكثر من 30 شركة ومنظمة لوبي في مجال العملات الرقمية على رسالة للمشرعين تعبر عن استنكارها لقرار المدعين العامين بفرض تهم نقل الأموال ضد مؤسسي ساموراي وتورنادو كاش، حيث كتبت: "بموجب هذا التفسير، يمكن أن يتم مقاضاة كل مطور بلوكتشين كأنه مجرم."
بعد شهر، نشرت وزارة العدل مذكرة من أربع صفحات تفيد بأنها لم تعد تنوي متابعة القضايا التي تتهم فيها خلطات العملات المشفرة "بأفعال مستخدميها النهائيين أو الانتهاكات غير المقصودة للقوانين."
ولا ستقوم بملاحقة التهم المتعلقة بنقل الأموال بدون ترخيص، أو انتهاكات قانون سرية البنك، أو الفشل في التسجيل مع الجهات التنظيمية المالية الأمريكية دون وجود دليل على أن الخلاطات كانت تعرف بتلك المتطلبات.
في الحاشية، ومع ذلك، قالت الوزارة إنها لا تغير توجيهاتها في الحالات التي يعرف فيها أصحاب الأعمال أنهم يتعاملون مع أموال غير نظيفة.
تم اعتقال رودريغيز وهيل في الولايات المتحدة وفي البرتغال، على التوالي، في أبريل 2024.
أليكساندر غيلبرت هو مراسل DeFi في نيويورك من* DL News* . يمكنك التواصل معه على* aleks@dlnews.com*.
عرض التعليقات