أجلت محكمة المستشارين في إيبسويتش القضية حتى 16 ديسمبر 2024.
آخر تحديث:
22 أكتوبر 2024 02:11 EDT
المؤلف
سوجها سونداراجان
المؤلف
سوجا سونداراجان
حول الكاتب
تم التعرف على سوجا كـ 🟣 Women In مجال العملات الرقمية 2024 🟣 من قبل BeInمجال العملات الرقمية بسبب قيادتها في صحافة العملات الرقمية.
الملف الشخصي للمؤلف
شارك
تم النسخ
آخر تحديث:
22 أكتوبر 2024 02:11 EDT
لماذا تثق في Cryptonews
بفضل أكثر من عقد من التغطية العملات المشفرة ، تقدم Cryptonews رؤى موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. يجمع فريقنا المتمرس من الصحفيين والمحللين المعرفة العميقة بالسوق مع اختبار عملي لتقنيات سلسلة الكتل. نحن نحافظ على معايير تحرير صارمة ، مما يضمن الدقة الواقعية والتقارير غير المتحيزة حول العملات المشفرة المعتمدة والمشاريع الناشئة. تواجدنا الطويل في الصناعة والتزامنا بالصحافة عالية الجودة يجعل Cryptonews مصدرًا موثوقًا في عالم الأصول الرقمية المتغير. اقرأ المزيد حول Cryptonews
اتهمت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات في أستراليا (ASIC) غرانت كولثوب، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة التشفير المنهارة Mine Digital، بالاحتيال.
قام الجهة التنظيمية يوم الثلاثاء بتوجيه تهمة الاحتيال ضد كولثوب، المرتبطة بصفقة بقيمة 2.2 مليون دولار أسترالي (1.46 مليون دولار) في يوليو 2022.
ظهر المتهم في محكمة المغاردين في إيبسويتش متهمًا بتهمة واحدة من الاحتيال، حسبما جاء في الإعلان.
وفقًا لادعاءات ASIC ، دفع عميل Mine Digital 2.2 مليون دولار لبيتكوين ولم يتلق أي عملة رقمية. دفع العميل ACCE Australia Pty ، الذي كان يعمل في منصة تبادل العملات الرقمية Mine Digital ، بين مايو 2019 وسبتمبر 2022. كان كولثوب هو المدير الوحيد لشركة ACCE Australia.
تزعم ASIC أن كولثوب استخدم الأموال لسد التزامات ACCE و/أو شراء العملات المشفرة للآخرين.
لاحظت الهيئة الأسترالية للأوراق المالية أن محكمة المستشارين في إيبسويتش قد أرجأت القضية إلى 16 ديسمبر 2024.
تتعلق تهم ASIC بصفقة يوليو 2022
تم التصفية لتبادل العملات المشفرة الذي يقع في كوينزلاند وتم تسليمه إلى المصفي برادلي تونكس من شركة PKF في 1 ديسمبر 2022، وفقًا لما لاحظته ASIC. يبدو أن Mine Digital انهارت بسبب التصفية الطوعية للدائنين للشركة.
ذكرت Australian Financial Review سابقاً أن تونكس سعى للتصعيد القانوني ضد كولثوب لتعويض الدائنين عن الخسائر.
بعد التحقيقات الأولية لعام 2022، كتب تونكس إلى الدائنين أن الاستثمارات التي قام بها العملاء في العملات المشفرة "لا يبدو أنها تم تسجيلها في القائمة المالية للشركة."
وأضاف تونكس أنه قبل إدارة الشركة، ربما تم نقل أصول رقمية كبيرة من الشركة إلى حسابات تحتفظ بسجلات محدودة.
عندما تم إطلاق Mine Digital في عام 2019، وعد Colthup بـ”وضع معيار جديد في السوق الأسترالية للعملات المشفرة”. لاحقا، شركت الشركة شراكة مع مقدم منصة سلسلة كتلة في هونغ كونغ BC Group لتقديم حلول الحفظ المؤمنة، وحلول التداول، وغيرها.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
توجيه اتهامات ASIC للرئيس التنفيذي السابق لمنصة مجال العملات الرقمية Mine Digital بالاحتيال في عملية بقيمة 1.4 مليون دولار
أستراليا مجال العملات الرقمية fraud
أجلت محكمة المستشارين في إيبسويتش القضية حتى 16 ديسمبر 2024. آخر تحديث:
22 أكتوبر 2024 02:11 EDT
المؤلف
سوجها سونداراجان
المؤلف
سوجا سونداراجان
حول الكاتب
تم التعرف على سوجا كـ 🟣 Women In مجال العملات الرقمية 2024 🟣 من قبل BeInمجال العملات الرقمية بسبب قيادتها في صحافة العملات الرقمية.
الملف الشخصي للمؤلف
شارك![]()
آخر تحديث:
22 أكتوبر 2024 02:11 EDT
قام الجهة التنظيمية يوم الثلاثاء بتوجيه تهمة الاحتيال ضد كولثوب، المرتبطة بصفقة بقيمة 2.2 مليون دولار أسترالي (1.46 مليون دولار) في يوليو 2022.
ظهر المتهم في محكمة المغاردين في إيبسويتش متهمًا بتهمة واحدة من الاحتيال، حسبما جاء في الإعلان.
وفقًا لادعاءات ASIC ، دفع عميل Mine Digital 2.2 مليون دولار لبيتكوين ولم يتلق أي عملة رقمية. دفع العميل ACCE Australia Pty ، الذي كان يعمل في منصة تبادل العملات الرقمية Mine Digital ، بين مايو 2019 وسبتمبر 2022. كان كولثوب هو المدير الوحيد لشركة ACCE Australia.
تزعم ASIC أن كولثوب استخدم الأموال لسد التزامات ACCE و/أو شراء العملات المشفرة للآخرين.
لاحظت الهيئة الأسترالية للأوراق المالية أن محكمة المستشارين في إيبسويتش قد أرجأت القضية إلى 16 ديسمبر 2024.
تتعلق تهم ASIC بصفقة يوليو 2022
تم التصفية لتبادل العملات المشفرة الذي يقع في كوينزلاند وتم تسليمه إلى المصفي برادلي تونكس من شركة PKF في 1 ديسمبر 2022، وفقًا لما لاحظته ASIC. يبدو أن Mine Digital انهارت بسبب التصفية الطوعية للدائنين للشركة.
ذكرت Australian Financial Review سابقاً أن تونكس سعى للتصعيد القانوني ضد كولثوب لتعويض الدائنين عن الخسائر.
بعد التحقيقات الأولية لعام 2022، كتب تونكس إلى الدائنين أن الاستثمارات التي قام بها العملاء في العملات المشفرة "لا يبدو أنها تم تسجيلها في القائمة المالية للشركة."
وأضاف تونكس أنه قبل إدارة الشركة، ربما تم نقل أصول رقمية كبيرة من الشركة إلى حسابات تحتفظ بسجلات محدودة.
عندما تم إطلاق Mine Digital في عام 2019، وعد Colthup بـ”وضع معيار جديد في السوق الأسترالية للعملات المشفرة”. لاحقا، شركت الشركة شراكة مع مقدم منصة سلسلة كتلة في هونغ كونغ BC Group لتقديم حلول الحفظ المؤمنة، وحلول التداول، وغيرها.
متابعة على Google News