Los cofundadores de un popular servicio de mezcla de Bitcoin se declararon culpables el miércoles de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado.
Los cofundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, no se declararon culpables de un cargo separado de lavado de dinero. Serán sentenciados en noviembre.
Su acuerdo de culpabilidad en la corte de EE. UU. en Nueva York se produjo en medio de los argumentos de cierre en el juicio criminal separado de Roman Storm, el cofundador de Tornado Cash, otro llamado mezclador de criptomonedas.
Los jurados en ese caso podrían emitir un veredicto tan pronto como el miércoles.
Privacidad en criptomonedas
Al igual que los cofundadores de Samourai, Storm enfrenta cargos de conspiración para lavar dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Pero el cofundador de Tornado Cash también ha sido acusado de conspiración para violar las sanciones de EE. UU. Enfrenta más de 40 años de prisión.
La persecución de los desarrolladores detrás de Samourai Wallet y Tornado Cash ha galvanizado a los defensores de las criptomonedas que temen que los derechos de privacidad financiera y tecnológica estén en peligro.
Dicen que los veredictos de culpabilidad tendrían consecuencias de gran alcance, ya que implicarían que muchos desarrolladores de software que mejora la privacidad podrían ser considerados penalmente responsables por su trabajo.
Función Whirlpool
Lanzado en 2015, Samourai Wallet es una billetera móvil de Bitcoin disponible en la tienda Google Play, donde fue descargada más de 100,000 veces, según documentos judiciales. Fue retirada de la tienda después de que los fundadores fueron acusados el año pasado.
En 2017, la empresa lanzó una función de mejora de la privacidad llamada Ricochet, que enrutaba las transferencias de Bitcoin a través de billeteras adicionales para complicar los intentos de rastrear el Bitcoin hasta su destino final, dijeron los fiscales.
Dos años después, Samourai lanzó la función Whirlpool, que mezcla la Bitcoin de los usuarios, lo que hace difícil, si no imposible, rastrear.
Más de 2 mil millones de dólares en Bitcoin han pasado a través de las funciones Ricochet y Whirlpool, según documentos judiciales. Aproximadamente 250 millones de dólares de ese Bitcoin provienen de varios hacks y estafas, alegan los fiscales.
Y los cofundadores de Samourai tenían conocimiento de esta actividad, según la acusación.
En un intercambio de WhatsApp en enero de 2018, Rodríguez, al ser preguntado sobre qué era "mixing", respondió: "lavado de dinero para Bitcoin", según documentos de la corte.
‘Samourai Wallet fue utilizado de manera abrumadora — por decenas de miles de personas comunes.’
En Dread, una alternativa de la darkweb a Reddit, un usuario en el foro "laundromat" pidió a otros usuarios que recomendaran "métodos seguros para limpiar BTC sucios" para que "nunca los atraparan."
Hill recomendó Samourai Whirlpool, según la acusación.
La historia continúa## Propósito legítimo
Mientras el Bitcoin sucio fluía a través de Samourai, Rodriguez y Hill operaban un servidor de Samourai y pagaban por los servicios de alojamiento web y las tarifas de la tienda Google Play.
Para abril de 2024, habían recaudado un total de $4.5 millones en tarifas de los usuarios de Samourai, según la acusación.
Durante meses, Rodriguez y Hill lucharon contra los cargos, resonando las afirmaciones que Storm ha hecho en su defensa.
"Lejos del fantasma del lavado de dinero retratado por el DOJ, Samourai Wallet fue utilizada abrumadoramente —por decenas de miles de personas comunes— para un propósito legítimo: mantener su información financiera privada", escribió el abogado de Rodriguez en una moción para desestimar los cargos.
"Esencialmente, Samourai permitió a los usuarios evitar publicar el equivalente en criptomonedas de sus estados de cuenta de tarjetas de crédito o bancarios en internet para que todo el mundo los viera."
La clave de la defensa de los desarrolladores fue la orientación de 2019 del Departamento del Tesoro, a través de la Red de Ejecución de Crímenes Financieros, o FinCEN, que afirmaba que “un proveedor de software de anonimato no es un transmisor de dinero.”
De hecho, los funcionarios de FinCEN reiteraron esa opinión en una llamada con los fiscales en agosto de 2023, seis meses antes de que los fiscales acusaran a los cofundadores de Samourai.
“Porque Samourai no toma ‘custodia’ de la criptomoneda … eso sugeriría fuertemente que Samourai NO … está actuando como un [money services business],” escribió uno de los fiscales en un resumen por correo electrónico a su supervisor.
El contenido de esa llamada se convirtió en un punto de controversia en mayo, cuando los abogados defensores se quejaron de que los fiscales no habían proporcionado la información potencialmente exculpatoria hasta que se les pidió directamente.
Antes del acuerdo de culpabilidad del miércoles, Rodríguez y Hill estaban programados para ir a juicio en noviembre.
Campaña de cartas
La acusación de que los fundadores operaban un negocio de transmisión de dinero no autorizado atrajo críticas sustanciales de la industria cripto y sus partidarios.
En mayo de 2024, las senadoras Cynthia Lummis, una republicana de Wyoming, y Ron Wyden, un demócrata de Oregón, escribieron al entonces fiscal general Merrick Garland para protestar por la interpretación “sin precedentes” del Departamento de Justicia sobre la ley federal de transmisión de dinero, que, según dijeron, amenazaba con criminalizar a los desarrolladores de software criptográfico no custodial.
Y en marzo, más de 30 empresas de criptomonedas y firmas de cabildeo firmaron una carta a los legisladores denunciando la decisión de los fiscales de presentar cargos de transmisión de dinero contra los cofundadores de Samourai y Tornado Cash, escribiendo: "bajo esta interpretación, esencialmente cada desarrollador de blockchain podría ser procesado como un criminal."
Un mes después, el Departamento de Justicia publicó un memorando de cuatro páginas en el que afirmaba que ya no tenía la intención de perseguir casos en los que se acusara a los mezcladores de criptomonedas "por los actos de sus usuarios finales o violaciones involuntarias de las regulaciones."
Tampoco perseguiría cargos por transmisión de dinero no autorizada, violaciones de la Ley de Secreto Bancario, o falta de registro ante los reguladores financieros de EE. UU. sin evidencia de que los mezcladores conocieran esos requisitos.
En una nota al pie, sin embargo, el departamento dijo que no estaba cambiando su orientación en los casos en que los propietarios de negocios saben que están manejando dinero sucio.
Rodriguez y Hill fueron arrestados en los EE.UU. y en Portugal, respectivamente, en abril de 2024.
Aleks Gilbert es el corresponsal de DeFi de* DL News* con sede en Nueva York. Puedes contactarlo en* aleks@dlnews.com*.
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Los desarrolladores de Samourai Wallet se declaran culpables de un cargo de transmisión de dinero mientras se espera el veredicto de Tornado Cash.
Los cofundadores de un popular servicio de mezcla de Bitcoin se declararon culpables el miércoles de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado.
Los cofundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, no se declararon culpables de un cargo separado de lavado de dinero. Serán sentenciados en noviembre.
Su acuerdo de culpabilidad en la corte de EE. UU. en Nueva York se produjo en medio de los argumentos de cierre en el juicio criminal separado de Roman Storm, el cofundador de Tornado Cash, otro llamado mezclador de criptomonedas.
Los jurados en ese caso podrían emitir un veredicto tan pronto como el miércoles.
Privacidad en criptomonedas
Al igual que los cofundadores de Samourai, Storm enfrenta cargos de conspiración para lavar dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Pero el cofundador de Tornado Cash también ha sido acusado de conspiración para violar las sanciones de EE. UU. Enfrenta más de 40 años de prisión.
La persecución de los desarrolladores detrás de Samourai Wallet y Tornado Cash ha galvanizado a los defensores de las criptomonedas que temen que los derechos de privacidad financiera y tecnológica estén en peligro.
Dicen que los veredictos de culpabilidad tendrían consecuencias de gran alcance, ya que implicarían que muchos desarrolladores de software que mejora la privacidad podrían ser considerados penalmente responsables por su trabajo.
Función Whirlpool
Lanzado en 2015, Samourai Wallet es una billetera móvil de Bitcoin disponible en la tienda Google Play, donde fue descargada más de 100,000 veces, según documentos judiciales. Fue retirada de la tienda después de que los fundadores fueron acusados el año pasado.
En 2017, la empresa lanzó una función de mejora de la privacidad llamada Ricochet, que enrutaba las transferencias de Bitcoin a través de billeteras adicionales para complicar los intentos de rastrear el Bitcoin hasta su destino final, dijeron los fiscales.
Dos años después, Samourai lanzó la función Whirlpool, que mezcla la Bitcoin de los usuarios, lo que hace difícil, si no imposible, rastrear.
Más de 2 mil millones de dólares en Bitcoin han pasado a través de las funciones Ricochet y Whirlpool, según documentos judiciales. Aproximadamente 250 millones de dólares de ese Bitcoin provienen de varios hacks y estafas, alegan los fiscales.
Y los cofundadores de Samourai tenían conocimiento de esta actividad, según la acusación.
En un intercambio de WhatsApp en enero de 2018, Rodríguez, al ser preguntado sobre qué era "mixing", respondió: "lavado de dinero para Bitcoin", según documentos de la corte.
En Dread, una alternativa de la darkweb a Reddit, un usuario en el foro "laundromat" pidió a otros usuarios que recomendaran "métodos seguros para limpiar BTC sucios" para que "nunca los atraparan."
Hill recomendó Samourai Whirlpool, según la acusación.
La historia continúa## Propósito legítimo
Mientras el Bitcoin sucio fluía a través de Samourai, Rodriguez y Hill operaban un servidor de Samourai y pagaban por los servicios de alojamiento web y las tarifas de la tienda Google Play.
Para abril de 2024, habían recaudado un total de $4.5 millones en tarifas de los usuarios de Samourai, según la acusación.
Durante meses, Rodriguez y Hill lucharon contra los cargos, resonando las afirmaciones que Storm ha hecho en su defensa.
"Lejos del fantasma del lavado de dinero retratado por el DOJ, Samourai Wallet fue utilizada abrumadoramente —por decenas de miles de personas comunes— para un propósito legítimo: mantener su información financiera privada", escribió el abogado de Rodriguez en una moción para desestimar los cargos.
"Esencialmente, Samourai permitió a los usuarios evitar publicar el equivalente en criptomonedas de sus estados de cuenta de tarjetas de crédito o bancarios en internet para que todo el mundo los viera."
La clave de la defensa de los desarrolladores fue la orientación de 2019 del Departamento del Tesoro, a través de la Red de Ejecución de Crímenes Financieros, o FinCEN, que afirmaba que “un proveedor de software de anonimato no es un transmisor de dinero.”
De hecho, los funcionarios de FinCEN reiteraron esa opinión en una llamada con los fiscales en agosto de 2023, seis meses antes de que los fiscales acusaran a los cofundadores de Samourai.
“Porque Samourai no toma ‘custodia’ de la criptomoneda … eso sugeriría fuertemente que Samourai NO … está actuando como un [money services business],” escribió uno de los fiscales en un resumen por correo electrónico a su supervisor.
El contenido de esa llamada se convirtió en un punto de controversia en mayo, cuando los abogados defensores se quejaron de que los fiscales no habían proporcionado la información potencialmente exculpatoria hasta que se les pidió directamente.
Antes del acuerdo de culpabilidad del miércoles, Rodríguez y Hill estaban programados para ir a juicio en noviembre.
Campaña de cartas
La acusación de que los fundadores operaban un negocio de transmisión de dinero no autorizado atrajo críticas sustanciales de la industria cripto y sus partidarios.
En mayo de 2024, las senadoras Cynthia Lummis, una republicana de Wyoming, y Ron Wyden, un demócrata de Oregón, escribieron al entonces fiscal general Merrick Garland para protestar por la interpretación “sin precedentes” del Departamento de Justicia sobre la ley federal de transmisión de dinero, que, según dijeron, amenazaba con criminalizar a los desarrolladores de software criptográfico no custodial.
Y en marzo, más de 30 empresas de criptomonedas y firmas de cabildeo firmaron una carta a los legisladores denunciando la decisión de los fiscales de presentar cargos de transmisión de dinero contra los cofundadores de Samourai y Tornado Cash, escribiendo: "bajo esta interpretación, esencialmente cada desarrollador de blockchain podría ser procesado como un criminal."
Un mes después, el Departamento de Justicia publicó un memorando de cuatro páginas en el que afirmaba que ya no tenía la intención de perseguir casos en los que se acusara a los mezcladores de criptomonedas "por los actos de sus usuarios finales o violaciones involuntarias de las regulaciones."
Tampoco perseguiría cargos por transmisión de dinero no autorizada, violaciones de la Ley de Secreto Bancario, o falta de registro ante los reguladores financieros de EE. UU. sin evidencia de que los mezcladores conocieran esos requisitos.
En una nota al pie, sin embargo, el departamento dijo que no estaba cambiando su orientación en los casos en que los propietarios de negocios saben que están manejando dinero sucio.
Rodriguez y Hill fueron arrestados en los EE.UU. y en Portugal, respectivamente, en abril de 2024.
Aleks Gilbert es el corresponsal de DeFi de* DL News* con sede en Nueva York. Puedes contactarlo en* aleks@dlnews.com*.
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