El Tribunal de Magistrados de Ipswich ha aplazado el caso hasta el 16 de diciembre de 2024.
Última actualización:
22 de octubre de 2024 02:11 EDT
Autor
Sujha Sundararajan
Autor
Sujha Sundararajan
Sobre el autor
Sujha ha sido reconocida como 🟣 Mujer en Cripto 2024 🟣 por BeIn Cripto por su liderazgo en el periodismo de cripto.
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La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha acusado a Grant Colthup, el ex CEO de la plataforma de criptomonedas colapsada Mine Digital, de fraude.
El regulador, el martes, presentó cargos por fraude contra Colthup, relacionados con una transacción de 2.2 millones de dólares australianos (1.46 millones de dólares) en julio de 2022.
El acusado compareció ante el Tribunal de Magistrados en Ipswich acusado de un cargo de fraude, según rezaba el anuncio.
Según las acusaciones de ASIC, un cliente de Mine Digital pagó $2.2 millones por Bitcoin y nunca recibió ninguna criptomoneda. El cliente pagó a ACCE Australia Pty, que operaba la plataforma de intercambio de criptomonedas Mine Digital, entre mayo de 2019 y septiembre de 2022. Colthup era el único director de ACCE Australia.
“ASIC alega que Colthup utilizó los fondos para pagar las obligaciones de ACCE y/o comprar criptomonedas para otros.”
La ASIC señaló que el Tribunal de Magistrados de Ipswich ha aplazado el caso al 16 de diciembre de 2024.
Los cargos de ASIC se relacionan con la transacción de julio de 2022
El intercambio de criptografía con sede en Queensland se derrumbó y fue entregado al liquidador Bradley Tonks, de PKF, el 1 de diciembre de 2022, según señaló ASIC. Según se informa, Mine Digital se derrumbó debido a la liquidación voluntaria de los acreedores de la empresa.
The Australian Financial Review informó anteriormente que Tonks buscó acción legal contra Colthup para compensar a los acreedores por las pérdidas.
Tras sus investigaciones iniciales de 2022, Tonks escribió a los acreedores que las inversiones realizadas por los clientes en criptomonedas “no parecen haber sido registradas en el balance de la empresa.”
Además, Tonks agregó que antes de la administración, es posible que se hayan transferido activos digitales significativos fuera de la empresa a cuentas que mantienen registros limitados.
Cuando se lanzó Mine Digital en 2019, Colthup prometió "establecer un nuevo estándar en el mercado de criptomonedas de Australia". Más tarde, la empresa se asoció con BC Group, proveedor de plataforma blockchain de Hong Kong, para ofrecer custodia asegurada, soluciones de negociación, entre otros.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
ASIC acusa al ex CEO de la plataforma Cripto Mine Digital de fraude de transacción por $1.4M
Australia Fraude Cripto
El Tribunal de Magistrados de Ipswich ha aplazado el caso hasta el 16 de diciembre de 2024. Última actualización:
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El regulador, el martes, presentó cargos por fraude contra Colthup, relacionados con una transacción de 2.2 millones de dólares australianos (1.46 millones de dólares) en julio de 2022.
El acusado compareció ante el Tribunal de Magistrados en Ipswich acusado de un cargo de fraude, según rezaba el anuncio.
Según las acusaciones de ASIC, un cliente de Mine Digital pagó $2.2 millones por Bitcoin y nunca recibió ninguna criptomoneda. El cliente pagó a ACCE Australia Pty, que operaba la plataforma de intercambio de criptomonedas Mine Digital, entre mayo de 2019 y septiembre de 2022. Colthup era el único director de ACCE Australia.
“ASIC alega que Colthup utilizó los fondos para pagar las obligaciones de ACCE y/o comprar criptomonedas para otros.”
La ASIC señaló que el Tribunal de Magistrados de Ipswich ha aplazado el caso al 16 de diciembre de 2024.
Los cargos de ASIC se relacionan con la transacción de julio de 2022
El intercambio de criptografía con sede en Queensland se derrumbó y fue entregado al liquidador Bradley Tonks, de PKF, el 1 de diciembre de 2022, según señaló ASIC. Según se informa, Mine Digital se derrumbó debido a la liquidación voluntaria de los acreedores de la empresa.
The Australian Financial Review informó anteriormente que Tonks buscó acción legal contra Colthup para compensar a los acreedores por las pérdidas.
Tras sus investigaciones iniciales de 2022, Tonks escribió a los acreedores que las inversiones realizadas por los clientes en criptomonedas “no parecen haber sido registradas en el balance de la empresa.”
Además, Tonks agregó que antes de la administración, es posible que se hayan transferido activos digitales significativos fuera de la empresa a cuentas que mantienen registros limitados.
Cuando se lanzó Mine Digital en 2019, Colthup prometió "establecer un nuevo estándar en el mercado de criptomonedas de Australia". Más tarde, la empresa se asoció con BC Group, proveedor de plataforma blockchain de Hong Kong, para ofrecer custodia asegurada, soluciones de negociación, entre otros.
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