Les co-fondateurs d'un service de mélange de Bitcoin populaire ont plaidé coupables mercredi de conspiration pour faire fonctionner une entreprise de transmission d'argent non autorisée.
Les cofondateurs de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, n'ont pas plaidé coupables à une accusation distincte de blanchiment d'argent. Ils seront condamnés en novembre.
Leur accord de plaider coupable devant le tribunal américain à New York est intervenu au milieu des plaidoiries finales dans le procès criminel séparé de Roman Storm, le co-fondateur de Tornado Cash, un autre soi-disant mélangeur de crypto.
Les jurés dans cette affaire pourraient rendre un verdict dès mercredi.
Confidentialité crypto
Comme les co-fondateurs de Samourai, Storm fait face à des accusations de conspiration en vue de blanchir de l'argent et d'exercer une activité de transmission d'argent sans licence.
Mais le co-fondateur de Tornado Cash a également été accusé de conspiration pour violer les sanctions américaines. Il risque plus de 40 ans de prison.
La poursuite des développeurs derrière Samourai Wallet et Tornado Cash a galvanisé les partisans de la crypto qui craignent que les droits à la vie privée financière et technologique soient en danger.
Ils disent que des verdicts de culpabilité auraient des conséquences de grande portée, car ils impliqueraient que de nombreux développeurs de logiciels améliorant la confidentialité pourraient être tenus pénalement responsables de leur travail.
Fonction Whirlpool
Lancé en 2015, Samourai Wallet est un portefeuille mobile Bitcoin disponible sur le Google Play store, où il a été téléchargé plus de 100 000 fois, selon des documents judiciaires. Il a été retiré du store après que les fondateurs aient été inculpés l'année dernière.
En 2017, le projet a lancé une fonctionnalité d'amélioration de la confidentialité appelée Ricochet, qui acheminait les transferts de Bitcoin à travers des portefeuilles supplémentaires pour compliquer les tentatives de retracer le Bitcoin jusqu'à sa destination finale, ont déclaré les procureurs.
Deux ans plus tard, Samourai a lancé la fonction Whirlpool, qui mélange le Bitcoin des utilisateurs, rendant difficile, voire impossible, la traçabilité.
Selon des documents judiciaires, plus de 2 milliards de dollars en Bitcoin ont transité par les fonctionnalités Ricochet et Whirlpool. Environ 250 millions de dollars de ce Bitcoin proviennent de divers hacks et escroqueries, soutiennent les procureurs.
Et les co-fondateurs de Samourai avaient connaissance de cette activité, selon l'acte d'accusation.
Dans un échange sur WhatsApp en janvier 2018, Rodriguez, interrogé sur ce que signifiait « mélange », a répondu : « blanchiment d'argent pour Bitcoin », selon les documents judiciaires.
‘Samourai Wallet était massivement utilisé — par des dizaines de milliers de personnes ordinaires.’
Sur Dread, une alternative au darkweb de Reddit, un utilisateur dans le forum "laundromat" a demandé aux autres utilisateurs de recommander des "méthodes sécurisées pour nettoyer des BTC sales" afin qu'ils "ne se fassent jamais attraper."
Hill a recommandé Samourai Whirlpool, selon l'acte d'accusation.
L'histoire continue## But légitime
Alors que du Bitcoin sale circulait à travers Samourai, Rodriguez et Hill ont géré un serveur Samourai et payé pour des services d'hébergement web et des frais de la boutique Google Play.
D'ici avril 2024, ils avaient collecté un total de 4,5 millions de dollars en frais auprès des utilisateurs de Samourai, selon l'acte d'accusation.
Pendant des mois, Rodriguez et Hill ont contesté les accusations, reprenant les affirmations que Storm a faites en sa défense.
« Loin du monstre du blanchiment d'argent dépeint par le DOJ, Samourai Wallet a été utilisé de manière écrasante — par des dizaines de milliers de gens ordinaires — à une fin légitime : garder leurs informations financières privées », a écrit l'avocat de Rodriguez dans une motion pour rejeter les accusations.
« En gros, Samourai a permis aux utilisateurs d'éviter de publier l'équivalent en cryptomonnaie de leurs relevés de carte de crédit ou de compte bancaire sur Internet pour que le monde entier puisse les voir. »
La clé de la défense des développeurs était l'orientation de 2019 du Réseau de lutte contre les crimes financiers du département du Trésor, ou FinCEN, qui stipulait qu'"un fournisseur de logiciels d'anonymisation n'est pas un transmetteur de fonds."
En effet, des responsables du FinCEN ont réitéré ce point de vue lors d'un appel avec des procureurs en août 2023 — six mois avant que les procureurs n'inculpent les cofondateurs de Samourai.
« Parce que Samourai ne prend pas ‘garde’ de la cryptomonnaie … cela suggérerait fortement que Samourai N'EST PAS … agissant en tant qu'[money services business], » a écrit l'un des procureurs dans un résumé par courriel à son superviseur.
La substance de cet appel est devenue un point de controverse en mai, lorsque les avocats de la défense se sont plaints que les procureurs n'avaient pas fourni les informations potentiellement exculpatoires jusqu'à ce qu'on leur demande directement.
Avant l'accord de plaidoyer de mercredi, Rodriguez et Hill étaient prêts à aller en procès en novembre.
Campagne de lettres
L'allégation selon laquelle les fondateurs ont dirigé une entreprise de transmission d'argent non autorisée a suscité des critiques substantielles de la part de l'industrie crypto et de ses partisans.
En mai 2024, les sénateurs Cynthia Lummis, républicaine du Wyoming, et Ron Wyden, démocrate de l'Oregon, ont écrit au procureur général de l'époque, Merrick Garland, pour protester contre l'interprétation « sans précédent » du ministère de la Justice de la loi fédérale sur le transfert d'argent, qui, selon eux, menaçait de criminaliser les développeurs de logiciels crypto non custodiaux.
Et en mars, plus de 30 entreprises de cryptomonnaie et cabinets de lobbying ont signé une lettre adressée aux législateurs dénonçant la décision des procureurs d'intenter des poursuites pour transmission d'argent contre les co-fondateurs de Samourai et Tornado Cash, écrivant : "sous cette interprétation, essentiellement chaque développeur de blockchain pourrait être poursuivi en tant que criminel."
Un mois plus tard, le département de la Justice a publié un mémo de quatre pages déclarant qu'il n'avait plus l'intention de poursuivre les affaires dans lesquelles il accuse les mélangeurs de crypto-monnaies "pour les actes de leurs utilisateurs finaux ou des violations involontaires des réglementations."
Elle ne poursuivrait pas non plus des charges pour transmission d'argent sans licence, violations de la loi sur le secret bancaire, ou échec de l'enregistrement auprès des régulateurs financiers américains sans preuve que les mélangeurs étaient au courant de ces exigences.
Dans une note de bas de page, cependant, le département a déclaré qu'il ne changeait pas ses directives dans les cas où les propriétaires d'entreprise savent qu'ils manipulent de l'argent sale.
Rodriguez et Hill ont été arrêtés aux États-Unis et au Portugal, respectivement, en avril 2024.
Aleks Gilbert est correspondant DeFi de DL News* basé à New York. Vous pouvez le contacter à* aleks@dlnews.com*.
Voir les commentaires
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Les développeurs de Samourai Wallet plaident coupables d'une accusation de transmission d'argent alors que le verdict de Tornado Cash approche.
Les co-fondateurs d'un service de mélange de Bitcoin populaire ont plaidé coupables mercredi de conspiration pour faire fonctionner une entreprise de transmission d'argent non autorisée.
Les cofondateurs de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, n'ont pas plaidé coupables à une accusation distincte de blanchiment d'argent. Ils seront condamnés en novembre.
Leur accord de plaider coupable devant le tribunal américain à New York est intervenu au milieu des plaidoiries finales dans le procès criminel séparé de Roman Storm, le co-fondateur de Tornado Cash, un autre soi-disant mélangeur de crypto.
Les jurés dans cette affaire pourraient rendre un verdict dès mercredi.
Confidentialité crypto
Comme les co-fondateurs de Samourai, Storm fait face à des accusations de conspiration en vue de blanchir de l'argent et d'exercer une activité de transmission d'argent sans licence.
Mais le co-fondateur de Tornado Cash a également été accusé de conspiration pour violer les sanctions américaines. Il risque plus de 40 ans de prison.
La poursuite des développeurs derrière Samourai Wallet et Tornado Cash a galvanisé les partisans de la crypto qui craignent que les droits à la vie privée financière et technologique soient en danger.
Ils disent que des verdicts de culpabilité auraient des conséquences de grande portée, car ils impliqueraient que de nombreux développeurs de logiciels améliorant la confidentialité pourraient être tenus pénalement responsables de leur travail.
Fonction Whirlpool
Lancé en 2015, Samourai Wallet est un portefeuille mobile Bitcoin disponible sur le Google Play store, où il a été téléchargé plus de 100 000 fois, selon des documents judiciaires. Il a été retiré du store après que les fondateurs aient été inculpés l'année dernière.
En 2017, le projet a lancé une fonctionnalité d'amélioration de la confidentialité appelée Ricochet, qui acheminait les transferts de Bitcoin à travers des portefeuilles supplémentaires pour compliquer les tentatives de retracer le Bitcoin jusqu'à sa destination finale, ont déclaré les procureurs.
Deux ans plus tard, Samourai a lancé la fonction Whirlpool, qui mélange le Bitcoin des utilisateurs, rendant difficile, voire impossible, la traçabilité.
Selon des documents judiciaires, plus de 2 milliards de dollars en Bitcoin ont transité par les fonctionnalités Ricochet et Whirlpool. Environ 250 millions de dollars de ce Bitcoin proviennent de divers hacks et escroqueries, soutiennent les procureurs.
Et les co-fondateurs de Samourai avaient connaissance de cette activité, selon l'acte d'accusation.
Dans un échange sur WhatsApp en janvier 2018, Rodriguez, interrogé sur ce que signifiait « mélange », a répondu : « blanchiment d'argent pour Bitcoin », selon les documents judiciaires.
Sur Dread, une alternative au darkweb de Reddit, un utilisateur dans le forum "laundromat" a demandé aux autres utilisateurs de recommander des "méthodes sécurisées pour nettoyer des BTC sales" afin qu'ils "ne se fassent jamais attraper."
Hill a recommandé Samourai Whirlpool, selon l'acte d'accusation.
L'histoire continue## But légitime
Alors que du Bitcoin sale circulait à travers Samourai, Rodriguez et Hill ont géré un serveur Samourai et payé pour des services d'hébergement web et des frais de la boutique Google Play.
D'ici avril 2024, ils avaient collecté un total de 4,5 millions de dollars en frais auprès des utilisateurs de Samourai, selon l'acte d'accusation.
Pendant des mois, Rodriguez et Hill ont contesté les accusations, reprenant les affirmations que Storm a faites en sa défense.
« Loin du monstre du blanchiment d'argent dépeint par le DOJ, Samourai Wallet a été utilisé de manière écrasante — par des dizaines de milliers de gens ordinaires — à une fin légitime : garder leurs informations financières privées », a écrit l'avocat de Rodriguez dans une motion pour rejeter les accusations.
« En gros, Samourai a permis aux utilisateurs d'éviter de publier l'équivalent en cryptomonnaie de leurs relevés de carte de crédit ou de compte bancaire sur Internet pour que le monde entier puisse les voir. »
La clé de la défense des développeurs était l'orientation de 2019 du Réseau de lutte contre les crimes financiers du département du Trésor, ou FinCEN, qui stipulait qu'"un fournisseur de logiciels d'anonymisation n'est pas un transmetteur de fonds."
En effet, des responsables du FinCEN ont réitéré ce point de vue lors d'un appel avec des procureurs en août 2023 — six mois avant que les procureurs n'inculpent les cofondateurs de Samourai.
« Parce que Samourai ne prend pas ‘garde’ de la cryptomonnaie … cela suggérerait fortement que Samourai N'EST PAS … agissant en tant qu'[money services business], » a écrit l'un des procureurs dans un résumé par courriel à son superviseur.
La substance de cet appel est devenue un point de controverse en mai, lorsque les avocats de la défense se sont plaints que les procureurs n'avaient pas fourni les informations potentiellement exculpatoires jusqu'à ce qu'on leur demande directement.
Avant l'accord de plaidoyer de mercredi, Rodriguez et Hill étaient prêts à aller en procès en novembre.
Campagne de lettres
L'allégation selon laquelle les fondateurs ont dirigé une entreprise de transmission d'argent non autorisée a suscité des critiques substantielles de la part de l'industrie crypto et de ses partisans.
En mai 2024, les sénateurs Cynthia Lummis, républicaine du Wyoming, et Ron Wyden, démocrate de l'Oregon, ont écrit au procureur général de l'époque, Merrick Garland, pour protester contre l'interprétation « sans précédent » du ministère de la Justice de la loi fédérale sur le transfert d'argent, qui, selon eux, menaçait de criminaliser les développeurs de logiciels crypto non custodiaux.
Et en mars, plus de 30 entreprises de cryptomonnaie et cabinets de lobbying ont signé une lettre adressée aux législateurs dénonçant la décision des procureurs d'intenter des poursuites pour transmission d'argent contre les co-fondateurs de Samourai et Tornado Cash, écrivant : "sous cette interprétation, essentiellement chaque développeur de blockchain pourrait être poursuivi en tant que criminel."
Un mois plus tard, le département de la Justice a publié un mémo de quatre pages déclarant qu'il n'avait plus l'intention de poursuivre les affaires dans lesquelles il accuse les mélangeurs de crypto-monnaies "pour les actes de leurs utilisateurs finaux ou des violations involontaires des réglementations."
Elle ne poursuivrait pas non plus des charges pour transmission d'argent sans licence, violations de la loi sur le secret bancaire, ou échec de l'enregistrement auprès des régulateurs financiers américains sans preuve que les mélangeurs étaient au courant de ces exigences.
Dans une note de bas de page, cependant, le département a déclaré qu'il ne changeait pas ses directives dans les cas où les propriétaires d'entreprise savent qu'ils manipulent de l'argent sale.
Rodriguez et Hill ont été arrêtés aux États-Unis et au Portugal, respectivement, en avril 2024.
Aleks Gilbert est correspondant DeFi de DL News* basé à New York. Vous pouvez le contacter à* aleks@dlnews.com*.
Voir les commentaires