Le procureur américain du district sud de New York (SDNY) inculpé mercredi Jeremy Jordan-Jones, un fondateur autoproclamé de la blockchain, accusé d’avoir escroqué des investisseurs d’un million de dollars. Il a été inculpé de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières, de fausses déclarations à une banque et de vol d’identité.
S’il est reconnu coupable, Jones risque un maximum de 72 ans de prison, bien que la peine réelle soit décidée par un juge. Le FBI et la SEC ont tous deux joué un rôle clé dans l’enquête. Cependant, la commission dépose également une action civile parallèle. L’affaire est traitée par le US Attorney’s Securities and Commodities Task Force.
Le FBI et le DOJ critiquent un cadre d'Amalgam Capital
Jordan-Jones dirigeait Amalgam Capital Ventures, une start-up qui, selon lui, construisait des technologies de pointe de paiement au point de vente et blockchain. Il a poursuivi en se vantant de partenariats de « grande ligue » et de produits blockchain révolutionnaires, mais les procureurs ont déclaré que toute l’affaire était une imposture.
Il a même exhibé des maquettes de logiciels fonctionnels et a affirmé que l'entreprise se préparait à lister un jeton natif sur les bourses mondiales.
Le DOJ déclare qu'Amalgam n'avait aucun produit fonctionnel, zéro véritable partenariat et à peine des clients. Pendant ce temps, Jordan-Jones falsifiait des relevés bancaires et soumettait de faux états financiers pour obtenir des investissements et des prêts.
L’acte d’accusation allègue que Jones a utilisé l’argent des investisseurs pour financer son style de vie personnel, laissant ses bailleurs de fonds avec des portefeuilles vides et des rendements nuls. À la fin de 2022, Amalgam a fait faillite et les investisseurs se sont retrouvés à tenir le sac.
Il fait maintenant face à plusieurs accusations fédérales, y compris le vol d'identité aggravé, qui est une accusation grave et qui entraîne une peine de prison obligatoire de 2 ans en plus de toute autre peine.
Clayton dénonce les fraudes technologiques
Le communiqué a indiqué que les fonds des investisseurs avaient été détournés pour financer le mode de vie extravagant de Jones. L'avocat américain Jay Clayton a résumé en déclarant que : « Cela devrait servir d'exemple aux futurs fraudeurs financiers que les femmes et les hommes du district sud et le FBI surveillent, et au public investisseur que les fraudeurs utilisent souvent la promesse de nouvelles technologies pour dissimuler leurs stratagèmes. »
Clayton a été président de la SEC américaine de mai 2017 à décembre 2020. Au cours de son mandat, la commission a intenté plus de 2 300 mesures d’application de la loi. Cela s’est traduit par plus de 10 milliards de dollars d’amendes et la restitution de plus de 3 milliards de dollars aux investisseurs lésés.
Clayton a dirigé la SEC lorsqu'elle a poursuivi Ripple Labs en décembre 2020. Récemment, Ripple a annoncé que le régulateur avait abandonné sa poursuite contre l'entreprise.
Alors que les escroqueries aux cryptomonnaies font leur chemin auprès du public investisseur, le rapport annuel du FBI a révélé que l’IC3 a reçu plus de 140 000 plaintes faisant référence aux crypto-monnaies en 2024, ce qui a entraîné des pertes d’environ 9,3 milliards de dollars.
Au milieu de toutes les fraudes et escroqueries, le marché mondial des actifs numériques a atteint le plafond de 3,5 billions de dollars. La plus grande crypto, le bitcoin, a enregistré jeudi son nouveau sommet historique de 111 800 dollars. Le BTC se négocie à un prix moyen de 110 845 $ au moment de la publication.
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FBI, SEC et DOJ démantèlent le PDG d'une startup dans un effondrement crypto de 1M$
Le procureur américain du district sud de New York (SDNY) inculpé mercredi Jeremy Jordan-Jones, un fondateur autoproclamé de la blockchain, accusé d’avoir escroqué des investisseurs d’un million de dollars. Il a été inculpé de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières, de fausses déclarations à une banque et de vol d’identité.
S’il est reconnu coupable, Jones risque un maximum de 72 ans de prison, bien que la peine réelle soit décidée par un juge. Le FBI et la SEC ont tous deux joué un rôle clé dans l’enquête. Cependant, la commission dépose également une action civile parallèle. L’affaire est traitée par le US Attorney’s Securities and Commodities Task Force.
Le FBI et le DOJ critiquent un cadre d'Amalgam Capital
Jordan-Jones dirigeait Amalgam Capital Ventures, une start-up qui, selon lui, construisait des technologies de pointe de paiement au point de vente et blockchain. Il a poursuivi en se vantant de partenariats de « grande ligue » et de produits blockchain révolutionnaires, mais les procureurs ont déclaré que toute l’affaire était une imposture.
Il a même exhibé des maquettes de logiciels fonctionnels et a affirmé que l'entreprise se préparait à lister un jeton natif sur les bourses mondiales.
Le DOJ déclare qu'Amalgam n'avait aucun produit fonctionnel, zéro véritable partenariat et à peine des clients. Pendant ce temps, Jordan-Jones falsifiait des relevés bancaires et soumettait de faux états financiers pour obtenir des investissements et des prêts.
L’acte d’accusation allègue que Jones a utilisé l’argent des investisseurs pour financer son style de vie personnel, laissant ses bailleurs de fonds avec des portefeuilles vides et des rendements nuls. À la fin de 2022, Amalgam a fait faillite et les investisseurs se sont retrouvés à tenir le sac.
Il fait maintenant face à plusieurs accusations fédérales, y compris le vol d'identité aggravé, qui est une accusation grave et qui entraîne une peine de prison obligatoire de 2 ans en plus de toute autre peine.
Clayton dénonce les fraudes technologiques
Le communiqué a indiqué que les fonds des investisseurs avaient été détournés pour financer le mode de vie extravagant de Jones. L'avocat américain Jay Clayton a résumé en déclarant que : « Cela devrait servir d'exemple aux futurs fraudeurs financiers que les femmes et les hommes du district sud et le FBI surveillent, et au public investisseur que les fraudeurs utilisent souvent la promesse de nouvelles technologies pour dissimuler leurs stratagèmes. »
Clayton a été président de la SEC américaine de mai 2017 à décembre 2020. Au cours de son mandat, la commission a intenté plus de 2 300 mesures d’application de la loi. Cela s’est traduit par plus de 10 milliards de dollars d’amendes et la restitution de plus de 3 milliards de dollars aux investisseurs lésés.
Clayton a dirigé la SEC lorsqu'elle a poursuivi Ripple Labs en décembre 2020. Récemment, Ripple a annoncé que le régulateur avait abandonné sa poursuite contre l'entreprise.
Alors que les escroqueries aux cryptomonnaies font leur chemin auprès du public investisseur, le rapport annuel du FBI a révélé que l’IC3 a reçu plus de 140 000 plaintes faisant référence aux crypto-monnaies en 2024, ce qui a entraîné des pertes d’environ 9,3 milliards de dollars.
Au milieu de toutes les fraudes et escroqueries, le marché mondial des actifs numériques a atteint le plafond de 3,5 billions de dollars. La plus grande crypto, le bitcoin, a enregistré jeudi son nouveau sommet historique de 111 800 dollars. Le BTC se négocie à un prix moyen de 110 845 $ au moment de la publication.
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