Le tribunal des magistrats d'Ipswich a ajourné l'affaire au 16 décembre 2024.
Dernière mise à jour:
22 octobre 2024 02:11 HAE
Auteur
Sujha Sundararajan
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Sujha Sundararajan
À propos de l'auteur
Sujha a été reconnue comme 🟣 Women In Crypto 2024 🟣 par BeInCrypto pour son leadership dans le journalisme crypto.
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La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a inculpé Grant Colthup, l'ancien PDG de la plateforme de cryptomonnaie en faillite Mine Digital, de fraude.
Le régulateur a porté des accusations de fraude contre Colthup, liées à une transaction de 2,2 millions de dollars australiens (1,46 million de dollars) en juillet 2022.
L'accusé est apparu au tribunal de district d'Ipswich accusé d'une fraude, a annoncé la lecture.
Selon les allégations de l'ASIC, un client de Mine Digital a payé 2,2 millions de dollars pour Bitcoin et n'a jamais reçu de crypto-monnaie. Le client a payé ACCE Australia Pty, qui exploitait la plateforme d'échange de crypto Mine Digital, entre mai 2019 et septembre 2022. Colthup était le seul directeur d'ACCE Australia.
« ASIC prétend que Colthup a utilisé les fonds pour régler les passifs de ACCE et/ou acheter des cryptomonnaies pour autrui. »
La ASIC a noté que le tribunal de première instance d'Ipswich a ajourné l'affaire au 16 décembre 2024.
Les frais ASIC concernent la transaction de juillet 2022
La plateforme d'échange de crypto basée dans le Queensland s'est effondrée et a été remise au liquidateur Bradley Tonks, de PKF, le 1er décembre 2022, a noté l'ASIC. Mine Digital se serait effondrée en raison de la liquidation volontaire des créanciers de l'entreprise.
Le Australian Financial Review a précédemment rapporté que Tonks a intenté une action en justice contre Colthup afin de compenser les créanciers pour les pertes.
À la suite de ses premières enquêtes en 2022, Tonks a écrit aux créanciers que les investissements réalisés par les clients dans les cryptos « ne semblent pas avoir été enregistrés dans le bilan de l'entreprise. »
De plus, Tonks a ajouté que avant l'administration, des actifs numériques importants ont peut-être été transférés de la société vers des comptes qui détiennent des dossiers limités.
Lorsque Mine Digital a été lancé en 2019, Colthup a promis de “établir une nouvelle norme sur le marché australien des cryptomonnaies”. La société a ensuite conclu un partenariat avec le fournisseur de plateforme blockchain BC Group de Hong Kong pour offrir une garde assurée, des solutions de trading, entre autres.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
ASIC accuse l'ancien PDG de la plateforme Crypto Mine Digital de fraude de transaction de 1,4 million de dollars
Australie Crypto fraude
Le tribunal des magistrats d'Ipswich a ajourné l'affaire au 16 décembre 2024. Dernière mise à jour:
22 octobre 2024 02:11 HAE
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Sujha Sundararajan
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Sujha a été reconnue comme 🟣 Women In Crypto 2024 🟣 par BeInCrypto pour son leadership dans le journalisme crypto.
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22 octobre 2024 02:11 HAE
Le régulateur a porté des accusations de fraude contre Colthup, liées à une transaction de 2,2 millions de dollars australiens (1,46 million de dollars) en juillet 2022.
L'accusé est apparu au tribunal de district d'Ipswich accusé d'une fraude, a annoncé la lecture.
Selon les allégations de l'ASIC, un client de Mine Digital a payé 2,2 millions de dollars pour Bitcoin et n'a jamais reçu de crypto-monnaie. Le client a payé ACCE Australia Pty, qui exploitait la plateforme d'échange de crypto Mine Digital, entre mai 2019 et septembre 2022. Colthup était le seul directeur d'ACCE Australia.
« ASIC prétend que Colthup a utilisé les fonds pour régler les passifs de ACCE et/ou acheter des cryptomonnaies pour autrui. »
La ASIC a noté que le tribunal de première instance d'Ipswich a ajourné l'affaire au 16 décembre 2024.
Les frais ASIC concernent la transaction de juillet 2022
La plateforme d'échange de crypto basée dans le Queensland s'est effondrée et a été remise au liquidateur Bradley Tonks, de PKF, le 1er décembre 2022, a noté l'ASIC. Mine Digital se serait effondrée en raison de la liquidation volontaire des créanciers de l'entreprise.
Le Australian Financial Review a précédemment rapporté que Tonks a intenté une action en justice contre Colthup afin de compenser les créanciers pour les pertes.
À la suite de ses premières enquêtes en 2022, Tonks a écrit aux créanciers que les investissements réalisés par les clients dans les cryptos « ne semblent pas avoir été enregistrés dans le bilan de l'entreprise. »
De plus, Tonks a ajouté que avant l'administration, des actifs numériques importants ont peut-être été transférés de la société vers des comptes qui détiennent des dossiers limités.
Lorsque Mine Digital a été lancé en 2019, Colthup a promis de “établir une nouvelle norme sur le marché australien des cryptomonnaies”. La société a ensuite conclu un partenariat avec le fournisseur de plateforme blockchain BC Group de Hong Kong pour offrir une garde assurée, des solutions de trading, entre autres.
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