Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York (SDNY) pada hari Rabu mendakwa Jeremy Jordan-Jones, seorang pendiri blockchain yang bergaya sendiri, dituduh menipu investor sebesar $ 1 juta. Dia didakwa atas penipuan kawat, penipuan sekuritas, membuat pernyataan palsu ke bank, dan pencurian identitas.
Jika terbukti bersalah, Jones menghadapi maksimum 72 tahun penjara, meskipun hukuman yang sebenarnya akan diputuskan oleh hakim. FBI dan SEC telah memainkan peran kunci dalam penyelidikan. Namun, komisi juga mengajukan tindakan sipil paralel. Kasus ini ditangani oleh Tim Tugas Sekuritas dan Komoditas Kejaksaan AS.
FBI dan DOJ menghujat eksekutif Amalgam Capital
Jordan-Jones menjalankan Amalgam Capital Ventures, sebuah startup yang dia klaim sedang membangun teknologi pembayaran point-of-sale dan blockchain mutakhir. Dia melanjutkan untuk membual tentang kemitraan "liga besar" dan produk blockchain terobosan, tetapi jaksa mengatakan semuanya palsu.
Dia bahkan memamerkan mockup perangkat lunak yang berfungsi dan mengklaim bahwa perusahaan sedang mempersiapkan untuk mencantumkan token asli di bursa global.
DOJ mengatakan Amalgam tidak memiliki produk yang berfungsi, nol kemitraan nyata, dan hampir tidak memiliki pelanggan. Sementara itu, Jordan-Jones sedang memalsukan laporan bank dan mengajukan laporan keuangan palsu untuk mendapatkan investasi dan pinjaman.
Dakwaan itu menuduh bahwa Jones menggunakan uang investor untuk membiayai gaya hidup pribadinya, meninggalkan pendukung dengan dompet kosong dan pengembalian nol. Pada akhir 2022, Amalgam ditutup, dan investor dibiarkan memegang tas.
Dia sekarang menghadapi beberapa tuntutan federal, termasuk pencurian identitas yang diperburuk, yang merupakan tuduhan serius yang membawa hukuman penjara wajib 2 tahun di atas hukuman lainnya.
Clayton menyebut penipuan yang didorong oleh teknologi
Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa dana investor disedot untuk membiayai gaya hidup mewah Jones. Jaksa AS Jay Clayton merangkumnya dan menyatakan bahwa, "Ini harus menjadi contoh bagi calon penipu keuangan bahwa wanita dan pria di Southern District dan FBI sedang mengawasi dan kepada publik investor bahwa penipu sering menggunakan janji teknologi baru untuk menyembunyikan skema mereka."
Clayton telah menjabat sebagai ketua SEC AS dari Mei 2017 hingga Desember 2020. Selama waktunya, komisi membawa lebih dari 2.300 tindakan penegakan hukum. Hal ini mengakibatkan denda lebih dari $10 miliar sambil mengembalikan lebih dari $3 miliar kepada investor yang dirugikan.
Clayton memimpin SEC ketika menggugat Ripple Labs pada Desember 2020. Baru-baru ini, Ripple mengumumkan bahwa pengawas telah mencabut gugatan terhadap perusahaan tersebut.
Seiring dengan maraknya penipuan crypto di kalangan publik investor, laporan tahunan FBI mengungkapkan bahwa IC3 menerima lebih dari 140 ribu pengaduan yang merujuk pada cryptocurrency pada tahun 2024, yang mengakibatkan kerugian sekitar $9,3 miliar.
Di tengah semua penipuan dan skema, pasar aset digital global telah mencapai kapitalisasi $3,5 triliun. Cryptocurrency terbesar, Bitcoin, mencatatkan rekor tertinggi baru sepanjang masa sebesar $111,800 pada hari Kamis. BTC diperdagangkan pada harga rata-rata $110,845 saat berita ini ditulis.
Akademi Cryptopolitan: Ingin mengembangkan uang Anda di 2025? Pelajari cara melakukannya dengan DeFi dalam kelas web kami yang akan datang. Amankan Tempat Anda
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
FBI, SEC, dan DOJ menangkap CEO startup dalam keruntuhan crypto senilai $1 juta
Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York (SDNY) pada hari Rabu mendakwa Jeremy Jordan-Jones, seorang pendiri blockchain yang bergaya sendiri, dituduh menipu investor sebesar $ 1 juta. Dia didakwa atas penipuan kawat, penipuan sekuritas, membuat pernyataan palsu ke bank, dan pencurian identitas.
Jika terbukti bersalah, Jones menghadapi maksimum 72 tahun penjara, meskipun hukuman yang sebenarnya akan diputuskan oleh hakim. FBI dan SEC telah memainkan peran kunci dalam penyelidikan. Namun, komisi juga mengajukan tindakan sipil paralel. Kasus ini ditangani oleh Tim Tugas Sekuritas dan Komoditas Kejaksaan AS.
FBI dan DOJ menghujat eksekutif Amalgam Capital
Jordan-Jones menjalankan Amalgam Capital Ventures, sebuah startup yang dia klaim sedang membangun teknologi pembayaran point-of-sale dan blockchain mutakhir. Dia melanjutkan untuk membual tentang kemitraan "liga besar" dan produk blockchain terobosan, tetapi jaksa mengatakan semuanya palsu.
Dia bahkan memamerkan mockup perangkat lunak yang berfungsi dan mengklaim bahwa perusahaan sedang mempersiapkan untuk mencantumkan token asli di bursa global.
DOJ mengatakan Amalgam tidak memiliki produk yang berfungsi, nol kemitraan nyata, dan hampir tidak memiliki pelanggan. Sementara itu, Jordan-Jones sedang memalsukan laporan bank dan mengajukan laporan keuangan palsu untuk mendapatkan investasi dan pinjaman.
Dakwaan itu menuduh bahwa Jones menggunakan uang investor untuk membiayai gaya hidup pribadinya, meninggalkan pendukung dengan dompet kosong dan pengembalian nol. Pada akhir 2022, Amalgam ditutup, dan investor dibiarkan memegang tas.
Dia sekarang menghadapi beberapa tuntutan federal, termasuk pencurian identitas yang diperburuk, yang merupakan tuduhan serius yang membawa hukuman penjara wajib 2 tahun di atas hukuman lainnya.
Clayton menyebut penipuan yang didorong oleh teknologi
Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa dana investor disedot untuk membiayai gaya hidup mewah Jones. Jaksa AS Jay Clayton merangkumnya dan menyatakan bahwa, "Ini harus menjadi contoh bagi calon penipu keuangan bahwa wanita dan pria di Southern District dan FBI sedang mengawasi dan kepada publik investor bahwa penipu sering menggunakan janji teknologi baru untuk menyembunyikan skema mereka."
Clayton telah menjabat sebagai ketua SEC AS dari Mei 2017 hingga Desember 2020. Selama waktunya, komisi membawa lebih dari 2.300 tindakan penegakan hukum. Hal ini mengakibatkan denda lebih dari $10 miliar sambil mengembalikan lebih dari $3 miliar kepada investor yang dirugikan.
Clayton memimpin SEC ketika menggugat Ripple Labs pada Desember 2020. Baru-baru ini, Ripple mengumumkan bahwa pengawas telah mencabut gugatan terhadap perusahaan tersebut.
Seiring dengan maraknya penipuan crypto di kalangan publik investor, laporan tahunan FBI mengungkapkan bahwa IC3 menerima lebih dari 140 ribu pengaduan yang merujuk pada cryptocurrency pada tahun 2024, yang mengakibatkan kerugian sekitar $9,3 miliar.
Di tengah semua penipuan dan skema, pasar aset digital global telah mencapai kapitalisasi $3,5 triliun. Cryptocurrency terbesar, Bitcoin, mencatatkan rekor tertinggi baru sepanjang masa sebesar $111,800 pada hari Kamis. BTC diperdagangkan pada harga rata-rata $110,845 saat berita ini ditulis.
Akademi Cryptopolitan: Ingin mengembangkan uang Anda di 2025? Pelajari cara melakukannya dengan DeFi dalam kelas web kami yang akan datang. Amankan Tempat Anda