Um motorista turístico e um homem de Hong Kong foram detidos em Taoyuan por realizar transferências altas com mais de dez cartões financeiros de Taiwan.
De acordo com relatos da mídia, um homem de Hong Kong disfarçou-se de turista ao vir a Taiwan, e seus atos parecem indicar que ele é um motorista de um esquema de fraude. Ele estava portando 11 cartões financeiros de Taiwan e retirou quase duzentos mil dólares em dinheiro entre lojas de conveniência e bancos. O homem de Hong Kong, vestido com uma camisa azul, estava operando incessantemente o caixa eletrônico do banco, olhando para os lados com medo de ser observado, mas acabou sendo descoberto pela polícia. Quando a polícia questionou o suspeito sobre seus documentos, encontraram cartões de débito emitidos em Taiwan em sua posse, e ele também carregava dois celulares para fins de reportar. Segundo a investigação preliminar da polícia, o homem estava se fazendo passar por turista de Hong Kong, possivelmente sendo utilizado pela quadrilha como um instrumento para saques transfronteiriços, aproveitando a conveniência do transporte de Hong Kong para Taiwan para lavagem de dinheiro.
O suspeito de Hong Kong falava alto em cantonês e foi alvo da polícia.
De acordo com relatos, um homem de sobrenome Zhong de Hong Kong foi preso depois de carregar 11 cartões de débito bancário de Taiwan para atividades de transferência suspeitas. O homem falava cantonês alto em uma loja de conveniência no distrito de Luzhu, Taoyuan, e continuou repetidamente operando o caixa eletrônico, e depois mudou para outras instituições financeiras e continuou a operar um grande número de caixas eletrônicos, porque o comportamento do processo era suspeito, atraiu a atenção da polícia que estava patrulhando, e após a supervisão determinar que poderia ser um motorista no exterior, o homem não percebeu que a polícia tinha seguido, foi preso no local, e após interrogatório, foi transferido para a justiça de acordo com a "Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro" e os "Regulamentos sobre a Prevenção de Fraude e Crime".
Os habitantes de Hong Kong que cometem crimes em Taiwan estão sujeitos à jurisdição de Taiwan.
Taiwan pertence ao "princípio da territorialidade"; se um estrangeiro cometer um crime em Taiwan, Taiwan tem jurisdição. No entanto, se o criminoso for uma pessoa de Hong Kong, Macau ou do continente, ainda há muitas áreas cinzentas. No passado, um homem de Hong Kong chamado Chen Tongzai, que supostamente veio a Taiwan para turismo com sua namorada e cruelmente a matou e abandonou o corpo, após fugir de volta para Hong Kong, tornou-se incontrolável, levantando a controvérsia sobre se ele deveria ser enviado para julgamento em Taiwan ou na China. De acordo com reportagens anteriores, esse homem nunca conseguiu ser submetido a um julgamento judicial em Taiwan.
Após o retorno de Hong Kong à China, Taiwan e Hong Kong tornaram-se cada um com suas respectivas posições políticas. Os habitantes de Hong Kong que cometem crimes em Taiwan tornaram-se um ponto de ruptura na segurança pública de Taiwan. Esses falsos turistas de Hong Kong que vêm a Taiwan se tornaram peças utilizadas por grupos de fraude e crime, enquanto esses motoristas e suspeitos são enviados de volta a Hong Kong para serem processados, as autoridades de inteligência de Taiwan também não conseguem continuar a identificar os cúmplices superiores. Nos últimos anos, Hong Kong também tem sofrido muito com a proliferação de fraudes. As autoridades de Hong Kong estão ativamente combatendo a lavagem de dinheiro e contas fantoche (, contas de identificação ). Hong Kong também descobriu que muitas pessoas do exterior, idosos e estudantes são especialmente suscetíveis a serem explorados por grupos de fraude.
Taiwan, onde a fraude doméstica já é desenfreada, agora precisa construir um firewall para atingir esses criminosos sob a linha tênue, por exemplo, motorista de Hong Kong foi alvo da polícia quando fez uma retirada de alto perfil em Taoyuan, mas se seu sotaque e comportamento não fossem reconhecidos, seria difícil pegá-lo. O autor também descobriu que as áreas "normais" de Hong Kong e Macau de Taiwan e os turistas chineses estão se tornando cada vez menos, em Ximending e Taipei Main Station, muitos passageiros terrestres que falam a pronúncia rural de Fujian, sentam-se no chão na estação para comer bento e conversar, não têm bagagem, não parecem turistas, não sabem para que estão vindo para Taiwan, lojas de conveniência muitas vezes veem clientes de Hong Kong com bestas, cantonenses ocupados ligando para verificar o tempo, e não sabem para que grande negócio eles estão aqui. É claro que espero que as pessoas de Hong Kong e Macau venham a Taiwan com mais frequência, mas se vierem a envolver-se em atos criminosos, não só não podem criar PIB, como até tornar a segurança pública mais corrupta e incontrolável, como podem o Departamento de Imigração e o Ministério Público adaptar um conjunto de leis e regulamentos para esses "motoristas turísticos" que lavam dinheiro em falso turismo? Vale a pena pensar.
Este artigo sobre um motorista turístico, um homem de Hong Kong que foi apanhado ao fazer transferências em grande estilo com mais de dez cartões financeiros de Taiwan em Taoyuan, apareceu pela primeira vez na Chain News ABMedia.
Ver original
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Um motorista turístico e um homem de Hong Kong foram detidos em Taoyuan por realizar transferências altas com mais de dez cartões financeiros de Taiwan.
De acordo com relatos da mídia, um homem de Hong Kong disfarçou-se de turista ao vir a Taiwan, e seus atos parecem indicar que ele é um motorista de um esquema de fraude. Ele estava portando 11 cartões financeiros de Taiwan e retirou quase duzentos mil dólares em dinheiro entre lojas de conveniência e bancos. O homem de Hong Kong, vestido com uma camisa azul, estava operando incessantemente o caixa eletrônico do banco, olhando para os lados com medo de ser observado, mas acabou sendo descoberto pela polícia. Quando a polícia questionou o suspeito sobre seus documentos, encontraram cartões de débito emitidos em Taiwan em sua posse, e ele também carregava dois celulares para fins de reportar. Segundo a investigação preliminar da polícia, o homem estava se fazendo passar por turista de Hong Kong, possivelmente sendo utilizado pela quadrilha como um instrumento para saques transfronteiriços, aproveitando a conveniência do transporte de Hong Kong para Taiwan para lavagem de dinheiro.
O suspeito de Hong Kong falava alto em cantonês e foi alvo da polícia.
De acordo com relatos, um homem de sobrenome Zhong de Hong Kong foi preso depois de carregar 11 cartões de débito bancário de Taiwan para atividades de transferência suspeitas. O homem falava cantonês alto em uma loja de conveniência no distrito de Luzhu, Taoyuan, e continuou repetidamente operando o caixa eletrônico, e depois mudou para outras instituições financeiras e continuou a operar um grande número de caixas eletrônicos, porque o comportamento do processo era suspeito, atraiu a atenção da polícia que estava patrulhando, e após a supervisão determinar que poderia ser um motorista no exterior, o homem não percebeu que a polícia tinha seguido, foi preso no local, e após interrogatório, foi transferido para a justiça de acordo com a "Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro" e os "Regulamentos sobre a Prevenção de Fraude e Crime".
Os habitantes de Hong Kong que cometem crimes em Taiwan estão sujeitos à jurisdição de Taiwan.
Taiwan pertence ao "princípio da territorialidade"; se um estrangeiro cometer um crime em Taiwan, Taiwan tem jurisdição. No entanto, se o criminoso for uma pessoa de Hong Kong, Macau ou do continente, ainda há muitas áreas cinzentas. No passado, um homem de Hong Kong chamado Chen Tongzai, que supostamente veio a Taiwan para turismo com sua namorada e cruelmente a matou e abandonou o corpo, após fugir de volta para Hong Kong, tornou-se incontrolável, levantando a controvérsia sobre se ele deveria ser enviado para julgamento em Taiwan ou na China. De acordo com reportagens anteriores, esse homem nunca conseguiu ser submetido a um julgamento judicial em Taiwan.
Após o retorno de Hong Kong à China, Taiwan e Hong Kong tornaram-se cada um com suas respectivas posições políticas. Os habitantes de Hong Kong que cometem crimes em Taiwan tornaram-se um ponto de ruptura na segurança pública de Taiwan. Esses falsos turistas de Hong Kong que vêm a Taiwan se tornaram peças utilizadas por grupos de fraude e crime, enquanto esses motoristas e suspeitos são enviados de volta a Hong Kong para serem processados, as autoridades de inteligência de Taiwan também não conseguem continuar a identificar os cúmplices superiores. Nos últimos anos, Hong Kong também tem sofrido muito com a proliferação de fraudes. As autoridades de Hong Kong estão ativamente combatendo a lavagem de dinheiro e contas fantoche (, contas de identificação ). Hong Kong também descobriu que muitas pessoas do exterior, idosos e estudantes são especialmente suscetíveis a serem explorados por grupos de fraude.
Taiwan, onde a fraude doméstica já é desenfreada, agora precisa construir um firewall para atingir esses criminosos sob a linha tênue, por exemplo, motorista de Hong Kong foi alvo da polícia quando fez uma retirada de alto perfil em Taoyuan, mas se seu sotaque e comportamento não fossem reconhecidos, seria difícil pegá-lo. O autor também descobriu que as áreas "normais" de Hong Kong e Macau de Taiwan e os turistas chineses estão se tornando cada vez menos, em Ximending e Taipei Main Station, muitos passageiros terrestres que falam a pronúncia rural de Fujian, sentam-se no chão na estação para comer bento e conversar, não têm bagagem, não parecem turistas, não sabem para que estão vindo para Taiwan, lojas de conveniência muitas vezes veem clientes de Hong Kong com bestas, cantonenses ocupados ligando para verificar o tempo, e não sabem para que grande negócio eles estão aqui. É claro que espero que as pessoas de Hong Kong e Macau venham a Taiwan com mais frequência, mas se vierem a envolver-se em atos criminosos, não só não podem criar PIB, como até tornar a segurança pública mais corrupta e incontrolável, como podem o Departamento de Imigração e o Ministério Público adaptar um conjunto de leis e regulamentos para esses "motoristas turísticos" que lavam dinheiro em falso turismo? Vale a pena pensar.
Este artigo sobre um motorista turístico, um homem de Hong Kong que foi apanhado ao fazer transferências em grande estilo com mais de dez cartões financeiros de Taiwan em Taoyuan, apareceu pela primeira vez na Chain News ABMedia.