وفقًا لـ Decrypt، تُظهر الأبحاث الأخيرة لمبادرة عالمية لمكافحة منظمات الجريمة عبر الوطنية (GI-TOC) أن استخدام الأصول الرقمية في أنشطة الجريمة في منطقة البلقان الغربي يتزايد بشكل ملحوظ، ويشمل ذلك دولًا مثل ألبانيا وصربيا. تقوم الشبكات الإجرامية بتحويل عشرات الملايين من اليورو عبر المحفظة الرقمية، تُستخدم بشكل رئيسي في غسيل الأموال الناتج عن تجارة المخدرات، والاحتيال، والتعدين غير القانوني. أشارت GI-TOC إلى أن حجم التداول في المنطقة يتراوح بين 25 إلى 30 مليار دولار، لكن تم تسجيل ثلاث حالات فقط لمصادرة الأصول الرقمية، مع وجود نقص في القدرة التنظيمية والتقنية.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
الدراسة: الاستخدام المتزايد للأصول الرقمية في الأنشطة الإجرامية في منطقة البلقان الغربي
وفقًا لـ Decrypt، تُظهر الأبحاث الأخيرة لمبادرة عالمية لمكافحة منظمات الجريمة عبر الوطنية (GI-TOC) أن استخدام الأصول الرقمية في أنشطة الجريمة في منطقة البلقان الغربي يتزايد بشكل ملحوظ، ويشمل ذلك دولًا مثل ألبانيا وصربيا. تقوم الشبكات الإجرامية بتحويل عشرات الملايين من اليورو عبر المحفظة الرقمية، تُستخدم بشكل رئيسي في غسيل الأموال الناتج عن تجارة المخدرات، والاحتيال، والتعدين غير القانوني. أشارت GI-TOC إلى أن حجم التداول في المنطقة يتراوح بين 25 إلى 30 مليار دولار، لكن تم تسجيل ثلاث حالات فقط لمصادرة الأصول الرقمية، مع وجود نقص في القدرة التنظيمية والتقنية.