أوقعت AUSTRAC، وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية، غرامة قدرها 75,120 دولارًا على Cointree، وهو تبادل عملات رقمية مقره في ملبورن، لفشلها في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة بسرعة حيث تزيد الوكالة من إشرافها على العملات الرقمية.
قال الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC بريندان توماس إن الإبلاغ في الوقت المناسب أمر حاسم لمنع الجرائم المالية وحذر من أن الشركات غير الملتزمة ستخضع لتطبيق أكثر صرامة.
تبادل يعمل على تعزيز أنظمة الامتثال الداخلية بعد الكشف الذاتي عن أخطاء التقرير.
AUSTRAC ي tightening قواعد تنظيم صناعة العملات المشفرة في أستراليا
وفقًا للتقارير من المصادر، اتخذ مركز التقارير والتحليلات المعاملات الأسترالي إجراءات إنفاذ بعد أن كشفت منصة التبادل العملات المشفرة طواعية عن تأخيرات في الوفاء بالتزاماتها في تقارير مكافحة غسل الأموال.
قالت AUSTRAC إن تأخير الإبلاغ يعيق قدرة إنفاذ القانون على التصرف بسرعة ضد التهديدات الناشئة. مشدداً على الإلحاح، أشار توماس إلى أن المواعيد النهائية تم تحديدها لضمان الاستجابات في الوقت المناسب ومنح الوكالة الوقت لتقييم المعلومات وتنبيه الشركاء إذا تم العثور على دليل على نشاط غير قانوني.
يجب على الكيانات تقديم تقرير عن مسألة مشبوهة (SMR) خلال ثلاثة أيام عمل إذا كانت لديها أسباب معقولة للاشتباه في غسل الأموال أو خلال 24 ساعة إذا كانت تشك في تمويل الإرهاب.
ومع ذلك، اعترف توماس بتعاون كوينتري الكامل، مشيرًا إلى أن الشركة أبلغت عن المشكلة بنفسها وتصرفت لتصحيح أنظمتها وضوابطها. وأشار إلى أن الاستجابة التنظيمية كان من الممكن أن تكون أكثر شدة بدون هذا التعاون.
كانت الغرامة جزءًا من جهود أستراليات لتشديد الرقابة على قطاع تبادل العملات الرقمية في أستراليا، الذي قالت في ذلك الوقت إنه "في خطر أن يتم استغلاله لأغراض إجرامية."
في عام 2024، ذكرت AUSTRAC أن عدم الكشف عن الهوية، والوصول العالمي، وسرعة التحويل كانت من أكبر ثلاثة مخاطر قدمها القطاع. منذ ذلك الحين، تم تحذير أكثر من 50 شركة من عدم الامتثال المحتمل، بينما كانت 13 شركة موضوعا لإجراءات إنفاذ، وفقا للوكالة.
في خطوة منسقة أوسع لتحديث تنظيم العملات المشفرة والإشراف عليها عبر صناعة الأصول الرقمية، عينت الحكومة الأسترالية أندرو تشارلتون كوزير مساعد للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي الأسبوع الماضي.
أوستراك تستهدف تبادل العملات المشفرة الخاملة في حملة سابقة على الاحتيال
أعلنت AUSTRAC سابقًا أنها كانت تتخذ إجراءات صارمة ضد تبادل العملات المشفرة غير النشطة لوقف المحتالين من استخدامها للاحتيال على الناس. ودعت التبادلات المسجلة التي لم تعد تعمل إلى deregister عن طيب خاطر أو سيتم إلغاء تسجيلها.
قال متحدث باسم الوكالة إن من بين 427 DCE مسجلاً لدى AUSTRAC، قد لا يكون حوالي 25% منها قيد التشغيل. جاء ذلك بعد أن كشف المتحدث أن المجرمين أكثر عرضة لاستغلال الأعمال التجارية الخاملة، لذا قامت AUSTRAC بمراجعة سجل DCE للتأكد من أن مزودي تبادل العملات الرقمية النشطين والحقيقيين فقط هم المدرجون.
قالت الوكالة إن المبادرة أُطلقت قبل التغييرات في قوانين غسل الأموال في البلاد التي ستلزم منصات تداول العملات المشفرة بالتسجيل لدى AUSTRAC اعتبارًا من 31 مارس 2026.
في هذه الأثناء، اتصلت AUSTRAC بأي تبادل للعملات المشفرة يبدو أنه لا يتداول. لضمان عدم شرائها واستخدامها من قبل المجرمين، صرح توماس في 29 أبريل بأن التبادلات الخاملة ستُوجه إلى "استخدمها أو فقدها".
واصل قائلاً إن الشركات المسجلة لدى AUSTRAC يجب أن تحافظ على تحديث معلوماتها، بما في ذلك التفاصيل حول الخدمات التي لم تعد متاحة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات، بما في ذلك مقدمي خدمات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، التي ترغب في تقديم تحويلات نقدية إلى العملات المشفرة للأستراليين أن تسجل أولاً لدى الوكالة.
في مواجهة ارتفاع الجرائم المالية، تلتزم AUSTRAC بتعزيز قطاع التشفير في أستراليا مع مراقبة الجرائم مثل التهرب الضريبي، غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
أكاديمية كريبتوبوليتان: قريبا - طريقة جديدة لكسب دخل سلبي مع DeFi في 2025. تعلم المزيد
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أوقعت AUSTRAC غرامة قدرها 75 ألف دولار على Cointree بسبب تأخرها في تقديم تقارير الجرائم
أوقعت AUSTRAC، وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية، غرامة قدرها 75,120 دولارًا على Cointree، وهو تبادل عملات رقمية مقره في ملبورن، لفشلها في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة بسرعة حيث تزيد الوكالة من إشرافها على العملات الرقمية.
قال الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC بريندان توماس إن الإبلاغ في الوقت المناسب أمر حاسم لمنع الجرائم المالية وحذر من أن الشركات غير الملتزمة ستخضع لتطبيق أكثر صرامة.
تبادل يعمل على تعزيز أنظمة الامتثال الداخلية بعد الكشف الذاتي عن أخطاء التقرير.
AUSTRAC ي tightening قواعد تنظيم صناعة العملات المشفرة في أستراليا
وفقًا للتقارير من المصادر، اتخذ مركز التقارير والتحليلات المعاملات الأسترالي إجراءات إنفاذ بعد أن كشفت منصة التبادل العملات المشفرة طواعية عن تأخيرات في الوفاء بالتزاماتها في تقارير مكافحة غسل الأموال.
قالت AUSTRAC إن تأخير الإبلاغ يعيق قدرة إنفاذ القانون على التصرف بسرعة ضد التهديدات الناشئة. مشدداً على الإلحاح، أشار توماس إلى أن المواعيد النهائية تم تحديدها لضمان الاستجابات في الوقت المناسب ومنح الوكالة الوقت لتقييم المعلومات وتنبيه الشركاء إذا تم العثور على دليل على نشاط غير قانوني.
يجب على الكيانات تقديم تقرير عن مسألة مشبوهة (SMR) خلال ثلاثة أيام عمل إذا كانت لديها أسباب معقولة للاشتباه في غسل الأموال أو خلال 24 ساعة إذا كانت تشك في تمويل الإرهاب.
ومع ذلك، اعترف توماس بتعاون كوينتري الكامل، مشيرًا إلى أن الشركة أبلغت عن المشكلة بنفسها وتصرفت لتصحيح أنظمتها وضوابطها. وأشار إلى أن الاستجابة التنظيمية كان من الممكن أن تكون أكثر شدة بدون هذا التعاون.
كانت الغرامة جزءًا من جهود أستراليات لتشديد الرقابة على قطاع تبادل العملات الرقمية في أستراليا، الذي قالت في ذلك الوقت إنه "في خطر أن يتم استغلاله لأغراض إجرامية."
في عام 2024، ذكرت AUSTRAC أن عدم الكشف عن الهوية، والوصول العالمي، وسرعة التحويل كانت من أكبر ثلاثة مخاطر قدمها القطاع. منذ ذلك الحين، تم تحذير أكثر من 50 شركة من عدم الامتثال المحتمل، بينما كانت 13 شركة موضوعا لإجراءات إنفاذ، وفقا للوكالة.
في خطوة منسقة أوسع لتحديث تنظيم العملات المشفرة والإشراف عليها عبر صناعة الأصول الرقمية، عينت الحكومة الأسترالية أندرو تشارلتون كوزير مساعد للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي الأسبوع الماضي.
أوستراك تستهدف تبادل العملات المشفرة الخاملة في حملة سابقة على الاحتيال
أعلنت AUSTRAC سابقًا أنها كانت تتخذ إجراءات صارمة ضد تبادل العملات المشفرة غير النشطة لوقف المحتالين من استخدامها للاحتيال على الناس. ودعت التبادلات المسجلة التي لم تعد تعمل إلى deregister عن طيب خاطر أو سيتم إلغاء تسجيلها.
قال متحدث باسم الوكالة إن من بين 427 DCE مسجلاً لدى AUSTRAC، قد لا يكون حوالي 25% منها قيد التشغيل. جاء ذلك بعد أن كشف المتحدث أن المجرمين أكثر عرضة لاستغلال الأعمال التجارية الخاملة، لذا قامت AUSTRAC بمراجعة سجل DCE للتأكد من أن مزودي تبادل العملات الرقمية النشطين والحقيقيين فقط هم المدرجون.
قالت الوكالة إن المبادرة أُطلقت قبل التغييرات في قوانين غسل الأموال في البلاد التي ستلزم منصات تداول العملات المشفرة بالتسجيل لدى AUSTRAC اعتبارًا من 31 مارس 2026.
في هذه الأثناء، اتصلت AUSTRAC بأي تبادل للعملات المشفرة يبدو أنه لا يتداول. لضمان عدم شرائها واستخدامها من قبل المجرمين، صرح توماس في 29 أبريل بأن التبادلات الخاملة ستُوجه إلى "استخدمها أو فقدها".
واصل قائلاً إن الشركات المسجلة لدى AUSTRAC يجب أن تحافظ على تحديث معلوماتها، بما في ذلك التفاصيل حول الخدمات التي لم تعد متاحة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات، بما في ذلك مقدمي خدمات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، التي ترغب في تقديم تحويلات نقدية إلى العملات المشفرة للأستراليين أن تسجل أولاً لدى الوكالة.
في مواجهة ارتفاع الجرائم المالية، تلتزم AUSTRAC بتعزيز قطاع التشفير في أستراليا مع مراقبة الجرائم مثل التهرب الضريبي، غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
أكاديمية كريبتوبوليتان: قريبا - طريقة جديدة لكسب دخل سلبي مع DeFi في 2025. تعلم المزيد