HomeNews* ASIC apresentou acusações civis contra o ex-diretor da Blockchain Global, Liang Guo, por suposto uso indevido de mais de 20 milhões de dólares em fundos de clientes da exchange de criptomoedas ACX.io.
A investigação sobre Guo segue vários sinais de alerta desde 2017 e um relatório do liquidatário de outubro de 2023 detalhando ativos apropriados indevidamente.
Sam Lee, um co-diretor, enfrenta acusações separadas nos Estados Unidos por operar um suposto esquema Ponzi de $1.89 bilhões relacionado ao HyperFund e HyperVerse.
Um liquidatário descobriu que os fundos dos clientes estavam misturados com os fundos da empresa e redirecionados para negócios relacionados, com as credenciais da carteira supostamente perdidas em 2019.
A investigação formal começou em janeiro de 2024, e restrições de viagem foram temporariamente impostas a Guo, que deixou o país em setembro de 2024.
A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) tomou uma ação civil contra Liang "Allan" Guo, um ex-diretor da Blockchain Global, por supostamente usar indevidamente fundos de clientes totalizando mais de US$ 20 milhões da extinta bolsa de criptomoedas australiana ACX.io. A ação ocorre após meses de investigação sobre graves violações regulatórias envolvendo milhões em dinheiro de clientes perdidos.
Publicidade - Segundo a ASIC, Guo é acusado de fazer mau uso dos fundos dos usuários, de não manter registos financeiros adequados e de fornecer declarações enganosas enquanto servia como diretor da Blockchain Global. A exchange ACX, que operava sob esta empresa, congelou os levantamentos dos clientes no final de 2019, deixando os clientes com reclamações não resolvidas de mais de 20 milhões de dólares. Os liquidatários agora estimam que os usuários da ACX devem receber pelo menos 22,7 milhões de dólares das dívidas não garantidas totais da empresa, que somam 58,6 milhões de dólares.
A investigação do regulador começou em janeiro de 2024. Isso se seguiu a sinais de alerta anteriores, como uma ordem de parada de 2017 no IPO planejado da Blockchain Global e a negação de uma licença de serviços financeiros por questões de governança. Em outubro de 2023, um relatório do síndico destacou que os fundos dos usuários haviam sido misturados com o dinheiro da empresa e redirecionados para entidades relacionadas. Guo disse aos liquidatários que credenciais de carteira para participações em criptomoedas no valor de vários milhões de dólares foram perdidas quando seu laptop foi roubado na China em 2019. De acordo com Bitcoin-millions-20211130-p59df6.html">The Sydney Morning Herald, não houve nenhum relatório policial para confirmar a afirmação.
Entretanto, ASIC impôs restrições de viagem interinas a Guo, que expiraram em agosto de 2024. Ele deixou a Austrália no final de setembro e ainda não retornou. Outros diretores, incluindo Xue "Sam" Lee e Zijang "Ryan" Xu, também permanecem sob investigação pelo ASIC.
No mesmo mês em que a investigação ASIC começou, as autoridades dos EUA acusaram Lee de operar um esquema Ponzi de 1,89 bilhões de dólares através de entidades como HyperFund e HyperVerse. A SEC também apresentou uma queixa civil no mesmo dia contra Lee e Brenda “Bitcoin Beautee” Chunga. Chunga mais tarde se declarou culpada de conspiração para cometer fraudes de valores mobiliários e fraudes eletrônicas.
O colapso da ACX e as ações legais em andamento destacam os desafios regulatórios e de governança nas exchanges de criptomoedas, fazendo comparações com outros casos de alto perfil como o da FTX.
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ASIC processa ex-diretor da ACX por $20M de fundos de Cripto mal utilizados
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A investigação do regulador começou em janeiro de 2024. Isso se seguiu a sinais de alerta anteriores, como uma ordem de parada de 2017 no IPO planejado da Blockchain Global e a negação de uma licença de serviços financeiros por questões de governança. Em outubro de 2023, um relatório do síndico destacou que os fundos dos usuários haviam sido misturados com o dinheiro da empresa e redirecionados para entidades relacionadas. Guo disse aos liquidatários que credenciais de carteira para participações em criptomoedas no valor de vários milhões de dólares foram perdidas quando seu laptop foi roubado na China em 2019. De acordo com Bitcoin-millions-20211130-p59df6.html">The Sydney Morning Herald, não houve nenhum relatório policial para confirmar a afirmação.
Entretanto, ASIC impôs restrições de viagem interinas a Guo, que expiraram em agosto de 2024. Ele deixou a Austrália no final de setembro e ainda não retornou. Outros diretores, incluindo Xue "Sam" Lee e Zijang "Ryan" Xu, também permanecem sob investigação pelo ASIC.
No mesmo mês em que a investigação ASIC começou, as autoridades dos EUA acusaram Lee de operar um esquema Ponzi de 1,89 bilhões de dólares através de entidades como HyperFund e HyperVerse. A SEC também apresentou uma queixa civil no mesmo dia contra Lee e Brenda “Bitcoin Beautee” Chunga. Chunga mais tarde se declarou culpada de conspiração para cometer fraudes de valores mobiliários e fraudes eletrônicas.
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