O Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque (SDNY) acusou na quarta-feira Jeremy Jordan-Jones, um auto-intitulado fundador de blockchain, acusado de fraudar investidores em $1 milhão. Ele foi indiciado por fraude eletrónica, fraude de valores mobiliários, fazer declarações falsas a um banco e roubo de identidade.
Se for condenado, Jones enfrenta um máximo de 72 anos de prisão, embora a sentença real seja decidida por um juiz. O FBI e a SEC desempenharam papéis fundamentais na investigação. No entanto, a comissão também está entrando com uma ação civil paralela. O caso está a ser tratado pela Procuradoria dos EUA Securities and Commodities Task Force.
FBI e DOJ criticam executivo da Amalgam Capital
Jordan-Jones dirigia a Amalgam Capital Ventures, uma startup que, segundo ele, estava construindo tecnologia de ponta de ponto de venda e pagamento em blockchain. Ele passou a se gabar de parcerias de "grandes ligas" e produtos inovadores de blockchain, mas os promotores dizem que tudo foi uma farsa.
Ele até mostrou modelos de software funcional e afirmou que a empresa estava se preparando para listar um token nativo em bolsas globais.
O DOJ afirma que a Amalgam não tinha produtos em funcionamento, zero parcerias reais e quase nenhum cliente. Enquanto isso, Jordan-Jones estava falsificando extratos bancários e apresentando documentos financeiros falsos para garantir investimentos e empréstimos.
A acusação alega que Jones usou dinheiro de investidores para bancar seu estilo de vida pessoal, deixando os apoiadores com carteiras vazias e zero retornos. No final de 2022, a Amálgama dobrou e os investidores ficaram com a bolsa.
Ele está agora a enfrentar múltiplas acusações federais, incluindo roubo de identidade agravado, que é uma contagem séria que implica uma pena de prisão obrigatória de 2 anos além de qualquer outra pena.
Clayton denuncia fraudes impulsionadas pela tecnologia
O comunicado afirmava que os fundos dos investidores foram desviados para bancar o estilo de vida luxuoso de Jones. O procurador dos EUA, Jay Clayton, resumiu e afirmou que "este deve ser um exemplo para os potenciais fraudadores financeiros que as mulheres e homens do Distrito Sul e do FBI estão observando e para o público investidor de que os fraudadores muitas vezes usam a promessa de novas tecnologias para encobrir seus esquemas".
Clayton foi presidente da SEC dos EUA de maio de 2017 a dezembro de 2020. Durante seu mandato, a comissão tomou mais de 2.300 ações de fiscalização. Isso resultou em mais de 10 bilhões de dólares em multas, enquanto devolvia mais de 3 bilhões de dólares a investidores prejudicados.
Clayton liderou a SEC quando processou a Ripple Labs em dezembro de 2020. Recentemente, a Ripple anunciou que o órgão de supervisão retirou o processo contra a empresa.
À medida que as fraudes em criptomoedas se espalham entre o público investidor, o relatório anual do FBI revelou que o IC3 recebeu mais de 140 mil queixas relacionadas com criptomoedas em 2024, o que resultou em cerca de 9,3 mil milhões de dólares em perdas.
Em meio a todas as fraudes e golpes, o mercado global de ativos digitais alcançou a marca de $3,5 trilhões. A maior criptomoeda, o Bitcoin, registrou um novo recorde histórico de $111,800 na quinta-feira. O BTC está sendo negociado a um preço médio de $110,845 no momento da publicação.
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FBI, SEC e DOJ derrubam CEO de startup em colapso de criptomoedas de $1M
O Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque (SDNY) acusou na quarta-feira Jeremy Jordan-Jones, um auto-intitulado fundador de blockchain, acusado de fraudar investidores em $1 milhão. Ele foi indiciado por fraude eletrónica, fraude de valores mobiliários, fazer declarações falsas a um banco e roubo de identidade.
Se for condenado, Jones enfrenta um máximo de 72 anos de prisão, embora a sentença real seja decidida por um juiz. O FBI e a SEC desempenharam papéis fundamentais na investigação. No entanto, a comissão também está entrando com uma ação civil paralela. O caso está a ser tratado pela Procuradoria dos EUA Securities and Commodities Task Force.
FBI e DOJ criticam executivo da Amalgam Capital
Jordan-Jones dirigia a Amalgam Capital Ventures, uma startup que, segundo ele, estava construindo tecnologia de ponta de ponto de venda e pagamento em blockchain. Ele passou a se gabar de parcerias de "grandes ligas" e produtos inovadores de blockchain, mas os promotores dizem que tudo foi uma farsa.
Ele até mostrou modelos de software funcional e afirmou que a empresa estava se preparando para listar um token nativo em bolsas globais.
O DOJ afirma que a Amalgam não tinha produtos em funcionamento, zero parcerias reais e quase nenhum cliente. Enquanto isso, Jordan-Jones estava falsificando extratos bancários e apresentando documentos financeiros falsos para garantir investimentos e empréstimos.
A acusação alega que Jones usou dinheiro de investidores para bancar seu estilo de vida pessoal, deixando os apoiadores com carteiras vazias e zero retornos. No final de 2022, a Amálgama dobrou e os investidores ficaram com a bolsa.
Ele está agora a enfrentar múltiplas acusações federais, incluindo roubo de identidade agravado, que é uma contagem séria que implica uma pena de prisão obrigatória de 2 anos além de qualquer outra pena.
Clayton denuncia fraudes impulsionadas pela tecnologia
O comunicado afirmava que os fundos dos investidores foram desviados para bancar o estilo de vida luxuoso de Jones. O procurador dos EUA, Jay Clayton, resumiu e afirmou que "este deve ser um exemplo para os potenciais fraudadores financeiros que as mulheres e homens do Distrito Sul e do FBI estão observando e para o público investidor de que os fraudadores muitas vezes usam a promessa de novas tecnologias para encobrir seus esquemas".
Clayton foi presidente da SEC dos EUA de maio de 2017 a dezembro de 2020. Durante seu mandato, a comissão tomou mais de 2.300 ações de fiscalização. Isso resultou em mais de 10 bilhões de dólares em multas, enquanto devolvia mais de 3 bilhões de dólares a investidores prejudicados.
Clayton liderou a SEC quando processou a Ripple Labs em dezembro de 2020. Recentemente, a Ripple anunciou que o órgão de supervisão retirou o processo contra a empresa.
À medida que as fraudes em criptomoedas se espalham entre o público investidor, o relatório anual do FBI revelou que o IC3 recebeu mais de 140 mil queixas relacionadas com criptomoedas em 2024, o que resultou em cerca de 9,3 mil milhões de dólares em perdas.
Em meio a todas as fraudes e golpes, o mercado global de ativos digitais alcançou a marca de $3,5 trilhões. A maior criptomoeda, o Bitcoin, registrou um novo recorde histórico de $111,800 na quinta-feira. O BTC está sendo negociado a um preço médio de $110,845 no momento da publicação.
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