HomeNews* As autoridades desmantelaram um esquema de call center de grande escala que operava no Vietname e no Camboja.
A operação envolveu um líder turco, 35 parceiros vietnamitas e mais de 1.000 funcionários.
Os golpistas usaram contas de mula para mover e retirar grandes quantias de dinheiro sem serem detectados.
Mais de 2.600 pessoas perderam dinheiro em um esquema Ponzi ou piramidal que prometia lucros rápidos.
Especialistas alertam sobre tokens falsos que imitam criptomoedas reais, aprisionando investidores desavisados.
A polícia prendeu um cidadão turco acusado de liderar uma ampla rede de fraudes online com 35 cúmplices vietnamitas. O grupo operava 44 centros de chamadas falsos em grandes cidades vietnamitas, incluindo Hanoí, Cidade de Ho Chi Minh, Da Nang e Hoi An, assim como em Phnom Penh, Camboja. O objetivo deles era enganar vítimas usando esquemas de investimento fraudulentos.
Advertisement -As autoridades afirmaram que mais de 1.000 funcionários trabalhavam para a rede criminosa. Enquanto fugia à captura, o principal suspeito, Theu, continuou a controlar o fluxo de fundos ilegais. Ele usou contas bancárias de mulas no Vietnã para transferir dinheiro para parceiros na Tailândia. Cada saque foi de cerca de US$ 30.800, o que ajudou a evitar alertar as autoridades financeiras.
De acordo com especialistas, mais de 2.600 vítimas perderam dinheiro através de um esquema Ponzi ou piramidal. Estes esquemas prometem altos retornos aos investidores iniciais, mas na verdade utilizam os fundos dos novos recrutas para pagar os participantes anteriores. Quando os novos investimentos diminuem, a pirâmide colapsa, causando grandes perdas.
Tran Huyen Dinh, presidente do Comitê de Ativos Digitais – Fintech da Associação de Blockchain do Vietnã, disse que os golpes tornaram-se mais sofisticados. Ele alertou os investidores sobre tokens falsificados que se assemelham muito a criptomoedas legítimas, enganando as pessoas para que comprem ativos falsos.
Theu está agora sob custódia e será enviado de volta ao Vietname para enfrentar acusações. As autoridades vietnamitas continuam a investigar a rede mais ampla ligada a estes centros de chamadas e atividades financeiras ilícitas.
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Esquema Ponzi liderado pela Turquia desmantelado: 44 centros de chamadas fraudulentos no Vietname
HomeNews* As autoridades desmantelaram um esquema de call center de grande escala que operava no Vietname e no Camboja.
De acordo com especialistas, mais de 2.600 vítimas perderam dinheiro através de um esquema Ponzi ou piramidal. Estes esquemas prometem altos retornos aos investidores iniciais, mas na verdade utilizam os fundos dos novos recrutas para pagar os participantes anteriores. Quando os novos investimentos diminuem, a pirâmide colapsa, causando grandes perdas.
Tran Huyen Dinh, presidente do Comitê de Ativos Digitais – Fintech da Associação de Blockchain do Vietnã, disse que os golpes tornaram-se mais sofisticados. Ele alertou os investidores sobre tokens falsificados que se assemelham muito a criptomoedas legítimas, enganando as pessoas para que comprem ativos falsos.
Theu está agora sob custódia e será enviado de volta ao Vietname para enfrentar acusações. As autoridades vietnamitas continuam a investigar a rede mais ampla ligada a estes centros de chamadas e atividades financeiras ilícitas.
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