O Tribunal de Magistrados de Ipswich adiou o caso para 16 de dezembro de 2024.
Última atualização:
22 de outubro de 2024 02:11 EDT
Autor
Sujha Sundararajan
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Sujha Sundararajan
Sobre o Autor
Sujha foi reconhecida como 🟣 Mulheres Em Cripto 2024 🟣 pela BeInCripto pelo seu papel de liderança no jornalismo cripto.
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A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) acusou Grant Colthup, ex-CEO da plataforma de criptomoedas Mine Digital, que faliu, de fraude.
O regulador, na terça-feira, apresentou acusações de fraude contra Colthup, relacionadas a uma transação de A$2.2 milhões ($1.46 milhões) em julho de 2022.
O acusado compareceu perante o Tribunal de Magistrados em Ipswich, acusado de um crime de fraude, segundo o anúncio lido.
De acordo com as alegações da ASIC, um cliente da Mine Digital pagou $2.2 milhões por Bitcoin e nunca recebeu qualquer criptomoeda. O cliente pagou ACCE Australia Pty, que operava a plataforma de troca de criptomoedas Mine Digital, entre maio de 2019 e setembro de 2022. Colthup era o único diretor da ACCE Australia.
“A ASIC alega que Colthup usou os fundos para pagar passivos da ACCE e/ou comprar criptomoedas para outros.”
A ASIC observou que o Tribunal de Magistrados de Ipswich adiou o caso para 16 de dezembro de 2024.
As acusações da ASIC dizem respeito à transação de julho de 2022
A exchange de criptomoedas com sede em Queensland faliu e foi entregue ao liquidatário Bradley Tonks, da PKF, em 1 de dezembro de 2022, notou a ASIC. A Mine Digital supostamente faliu devido à liquidação voluntária de credores da empresa.
O Australian Financial Review relatou anteriormente que Tonks buscou ação legal contra Colthup para compensar os credores pelas perdas.
Após suas investigações iniciais de 2022, Tonks escreveu aos credores que os investimentos feitos pelos clientes em criptomoedas “não parecem ter sido registrados no balanço da empresa”.
Além disso, Tonks acrescentou que antes da administração, ativos digitais significativos podem ter sido transferidos para contas que têm registros limitados.
Quando Mine Digital foi lançado em 2019, Colthup prometeu "estabelecer um novo padrão no mercado de criptomoedas australiano". Posteriormente, a empresa associou-se ao provedor de plataforma blockchain BC Group de Hong Kong para oferecer custódia segurada, soluções de negociação, entre outros.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
ASIC acusa ex-CEO da plataforma de cripto mine digital de fraude em transação de $1.4M
Austrália Cripto fraude
O Tribunal de Magistrados de Ipswich adiou o caso para 16 de dezembro de 2024. Última atualização:
22 de outubro de 2024 02:11 EDT
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Sujha Sundararajan
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Sujha foi reconhecida como 🟣 Mulheres Em Cripto 2024 🟣 pela BeInCripto pelo seu papel de liderança no jornalismo cripto.
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O regulador, na terça-feira, apresentou acusações de fraude contra Colthup, relacionadas a uma transação de A$2.2 milhões ($1.46 milhões) em julho de 2022.
O acusado compareceu perante o Tribunal de Magistrados em Ipswich, acusado de um crime de fraude, segundo o anúncio lido.
De acordo com as alegações da ASIC, um cliente da Mine Digital pagou $2.2 milhões por Bitcoin e nunca recebeu qualquer criptomoeda. O cliente pagou ACCE Australia Pty, que operava a plataforma de troca de criptomoedas Mine Digital, entre maio de 2019 e setembro de 2022. Colthup era o único diretor da ACCE Australia.
“A ASIC alega que Colthup usou os fundos para pagar passivos da ACCE e/ou comprar criptomoedas para outros.”
A ASIC observou que o Tribunal de Magistrados de Ipswich adiou o caso para 16 de dezembro de 2024.
As acusações da ASIC dizem respeito à transação de julho de 2022
A exchange de criptomoedas com sede em Queensland faliu e foi entregue ao liquidatário Bradley Tonks, da PKF, em 1 de dezembro de 2022, notou a ASIC. A Mine Digital supostamente faliu devido à liquidação voluntária de credores da empresa.
O Australian Financial Review relatou anteriormente que Tonks buscou ação legal contra Colthup para compensar os credores pelas perdas.
Após suas investigações iniciais de 2022, Tonks escreveu aos credores que os investimentos feitos pelos clientes em criptomoedas “não parecem ter sido registrados no balanço da empresa”.
Além disso, Tonks acrescentou que antes da administração, ativos digitais significativos podem ter sido transferidos para contas que têm registros limitados.
Quando Mine Digital foi lançado em 2019, Colthup prometeu "estabelecer um novo padrão no mercado de criptomoedas australiano". Posteriormente, a empresa associou-se ao provedor de plataforma blockchain BC Group de Hong Kong para oferecer custódia segurada, soluções de negociação, entre outros.
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