Executivo de Pequim suspeito de lavagem de dinheiro em criptomoeda é condenado a 14 anos e meio! Apropriou-se de 19,5 milhões de dólares em fundos públicos para comprar moeda, 90 Bitcoins foram recuperados.
O tribunal de Pequim condenou na terça-feira um ex-executivo de uma empresa de tecnologia, Feng, a uma pena severa, por ter usado sua posição para desviar 140 milhões de yuan (cerca de 19,5 milhões de dólares) em fundos públicos e por ter convertido os fundos ilícitos em Bitcoin e outros ativos de criptografia através de oito plataformas de negociação no exterior para lavagem de dinheiro, sendo finalmente condenado a 14 anos e 6 meses de prisão. O caso foi resumido pelos promotores como apresentando três características principais: "pequenos oficiais, grande ganância, lavagem de dinheiro com moeda virtual, e fraca supervisão de risco empresarial". Durante a investigação, o promotor Li Tao do departamento de crimes de alta tecnologia do procuradoria de Haidian conseguiu restaurar toda a cadeia de desvio, transferência, lavagem e divisão do dinheiro, recuperando 90 'Bitcoins ocultos' no valor de mais de 11 milhões de dólares. Este caso destaca a tendência crescente de crimes de lavagem de dinheiro com criptomoedas na China, apesar da proibição rigorosa das políticas, as agências de aplicação da lei estão ativamente utilizando a tecnologia de rastreamento da Blockchain para combater esses crimes e colaborando com bolsas licenciadas de Hong Kong para lidar com os ativos de criptografia envolvidos.
【Executivos conluiem com externos para fraudes e retirada de dinheiro, lavagem de dinheiro em oito plataformas de compra de moeda】
O executivo envolvido, Feng, anteriormente era responsável pela aprovação de bônus de incentivo de uma determinada plataforma de vídeos curtos. De acordo com as acusações do Ministério Público, ele conspirou com fornecedores externos, submetendo pedidos falsos para transferir fundos da empresa para contas sob seu controle. Em seguida, esses fundos foram dispersos para oito plataformas de exchange de criptomoedas no exterior, convertidos em Bitcoin e outros ativos digitais, com a intenção de ocultar a origem dos fundos ilícitos.
【O procurador resume três características principais, a tecnologia de mistura de moedas não escapa à rede da lei】
O procurador Li Tao do Departamento de Crimes de Alta Tecnologia do Escritório do Procurador do Povo do Distrito de Haidian apontou ao "Diário do Povo" (reportagem citada pela "South China Morning Post") que este caso possui três características típicas: "pequenos oficiais, grandes corrupção, lavagem de dinheiro com moeda virtual, e consciência de risco empresarial fraca". Para encobrir o fluxo de fundos, Feng e seus cúmplices utilizaram a tecnologia de mistura de moedas - que confunde as trilhas das transações em blockchain através da agregação e redistribuição de ativos encriptados. No entanto, as autoridades de investigação conseguiram rastrear o fluxo de fundos e, finalmente, recuperaram mais de 90 Bitcoins (aproximadamente 11 milhões de dólares a preços atuais).
Dan Dadybayo, diretor de estratégia da Unstopp Wallet, disse à Decrypt: "A rastreabilidade de fundos por meio da mistura de moedas aumenta enormemente a complexidade, mas não garante anonimato total." Ele explicou que as ferramentas atuais de análise de blockchain já são capazes de "utilizar reconhecimento de padrões, agrupamento estatístico e análise temporal", podendo em muitos casos "reconstruir parcialmente ou completamente o fluxo de fundos", dependendo do "tamanho do conjunto anônimo e dos padrões de operação dos atores envolvidos."
【A prova eletrónica supera o emaranhado de moedas misturadas, capacidade de rastreamento na cadeia atualizada】
O promotor revelou que a investigação utilizou tecnologias avançadas de revisão de dados eletrônicos, rastreando detalhadamente o processo de desvio, conversão e lavagem de dinheiro dos fundos. Técnicas de coleta de evidências digitais conseguiram desvendar operações de mistura de moedas e associaram negociações em exchanges offshore a contas bancárias no país. Dadybayo citou casos de empresas de segurança domésticas como Salus Security, Beosin e SlowMist, apontando que as autoridades chinesas estão cada vez mais utilizando ferramentas de análise de blockchain na investigação de casos de criptografia, a fim de reforçar a capacidade de rastreamento de ativos e a capacidade de aplicação da lei contra a lavagem de dinheiro.
【Sete pessoas condenadas, corrupção em empresas de tecnologia se volta para a lavagem de dinheiro em criptografia】
Incluindo Feng, um total de sete pessoas foram condenadas por crime de apropriação indébita, com penas variando de três a quatorze anos, além de multas. Este caso confirma as conclusões do relatório sobre corrupção empresarial em tecnologia recentemente publicado pelo Ministério Público do distrito de Haidian, em Pequim - o relatório analisou 1253 casos entre 2020 e 2024 e descobriu que os padrões de corrupção estão a mudar de suborno tradicional para fraude com ativos de criptografia, com métodos que envolvem abuso de dados, empresas de fachada e lavagem de dinheiro. O relatório alerta que áreas como comércio eletrônico e inteligência artificial, devido à fraca regulamentação, são consideradas zonas de alto risco, com o caso de Feng sendo um dos dez casos típicos.
【A disposição de ativos de criptografia em questão atrai atenção, Hong Kong torna-se um canal de monetização em conformidade】
Apesar de a China proibir estritamente a negociação de criptomoedas e a participação de instituições financeiras, este caso destaca novamente a ascensão do uso de criptomoedas para lavagem de dinheiro na China. Vale ressaltar que as autoridades estão explorando a disposição conforme a regulamentação dos ativos criptográficos envolvidos através de exchanges licenciadas em Hong Kong. No mês passado, o Departamento de Polícia de Pequim anunciou que irá colaborar com a Bolsa de Propriedade de Pequim para liquidar criptomoedas apreendidas em casos criminais através de uma exchange licenciada em Hong Kong. Embora a quantidade total de ativos criptográficos detidos pelos governos em diferentes níveis ainda não seja transparente, o mercado já possui escala - por exemplo, os 195.000 Bitcoins apreendidos pela polícia de Yancheng, em Jiangsu, de um esquema Ponzi em 2020, avaliados em cerca de 23,4 bilhões de dólares na cotação atual.
Conclusão: O caso de Feng soa o alarme duplo sobre o controle interno das empresas de tecnologia e os riscos de lavagem de dinheiro em criptografia. Com a melhoria da capacidade do Ministério Público de "restaurar toda a cadeia de fluxo de fundos" e o estabelecimento de canais de conformidade em Hong Kong, a China está avançando para uma governança de "penetração tecnológica + disposição de ativos" no combate ao crime relacionado a ativos de criptografia. Este caso também alerta as empresas sobre a necessidade de reforçar a supervisão em posições de alto risco, enquanto a tecnologia de mistura de moedas não é, de forma alguma, um "amuleto" contra a lavagem de dinheiro; a evolução da tecnologia de rastreamento na blockchain continuará a comprimir o espaço de ocultação do crime. Os investidores devem estar atentos aos riscos legais associados à entrada de moedas roubadas no mercado, enquanto as exchanges de conformidade devem fortalecer o controle de risco de lavagem de dinheiro para interromper a cadeia de financiamento criminal.
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Executivo de Pequim suspeito de lavagem de dinheiro em criptomoeda é condenado a 14 anos e meio! Apropriou-se de 19,5 milhões de dólares em fundos públicos para comprar moeda, 90 Bitcoins foram recuperados.
O tribunal de Pequim condenou na terça-feira um ex-executivo de uma empresa de tecnologia, Feng, a uma pena severa, por ter usado sua posição para desviar 140 milhões de yuan (cerca de 19,5 milhões de dólares) em fundos públicos e por ter convertido os fundos ilícitos em Bitcoin e outros ativos de criptografia através de oito plataformas de negociação no exterior para lavagem de dinheiro, sendo finalmente condenado a 14 anos e 6 meses de prisão. O caso foi resumido pelos promotores como apresentando três características principais: "pequenos oficiais, grande ganância, lavagem de dinheiro com moeda virtual, e fraca supervisão de risco empresarial". Durante a investigação, o promotor Li Tao do departamento de crimes de alta tecnologia do procuradoria de Haidian conseguiu restaurar toda a cadeia de desvio, transferência, lavagem e divisão do dinheiro, recuperando 90 'Bitcoins ocultos' no valor de mais de 11 milhões de dólares. Este caso destaca a tendência crescente de crimes de lavagem de dinheiro com criptomoedas na China, apesar da proibição rigorosa das políticas, as agências de aplicação da lei estão ativamente utilizando a tecnologia de rastreamento da Blockchain para combater esses crimes e colaborando com bolsas licenciadas de Hong Kong para lidar com os ativos de criptografia envolvidos.
【Executivos conluiem com externos para fraudes e retirada de dinheiro, lavagem de dinheiro em oito plataformas de compra de moeda】 O executivo envolvido, Feng, anteriormente era responsável pela aprovação de bônus de incentivo de uma determinada plataforma de vídeos curtos. De acordo com as acusações do Ministério Público, ele conspirou com fornecedores externos, submetendo pedidos falsos para transferir fundos da empresa para contas sob seu controle. Em seguida, esses fundos foram dispersos para oito plataformas de exchange de criptomoedas no exterior, convertidos em Bitcoin e outros ativos digitais, com a intenção de ocultar a origem dos fundos ilícitos.
【O procurador resume três características principais, a tecnologia de mistura de moedas não escapa à rede da lei】 O procurador Li Tao do Departamento de Crimes de Alta Tecnologia do Escritório do Procurador do Povo do Distrito de Haidian apontou ao "Diário do Povo" (reportagem citada pela "South China Morning Post") que este caso possui três características típicas: "pequenos oficiais, grandes corrupção, lavagem de dinheiro com moeda virtual, e consciência de risco empresarial fraca". Para encobrir o fluxo de fundos, Feng e seus cúmplices utilizaram a tecnologia de mistura de moedas - que confunde as trilhas das transações em blockchain através da agregação e redistribuição de ativos encriptados. No entanto, as autoridades de investigação conseguiram rastrear o fluxo de fundos e, finalmente, recuperaram mais de 90 Bitcoins (aproximadamente 11 milhões de dólares a preços atuais). Dan Dadybayo, diretor de estratégia da Unstopp Wallet, disse à Decrypt: "A rastreabilidade de fundos por meio da mistura de moedas aumenta enormemente a complexidade, mas não garante anonimato total." Ele explicou que as ferramentas atuais de análise de blockchain já são capazes de "utilizar reconhecimento de padrões, agrupamento estatístico e análise temporal", podendo em muitos casos "reconstruir parcialmente ou completamente o fluxo de fundos", dependendo do "tamanho do conjunto anônimo e dos padrões de operação dos atores envolvidos."
【A prova eletrónica supera o emaranhado de moedas misturadas, capacidade de rastreamento na cadeia atualizada】 O promotor revelou que a investigação utilizou tecnologias avançadas de revisão de dados eletrônicos, rastreando detalhadamente o processo de desvio, conversão e lavagem de dinheiro dos fundos. Técnicas de coleta de evidências digitais conseguiram desvendar operações de mistura de moedas e associaram negociações em exchanges offshore a contas bancárias no país. Dadybayo citou casos de empresas de segurança domésticas como Salus Security, Beosin e SlowMist, apontando que as autoridades chinesas estão cada vez mais utilizando ferramentas de análise de blockchain na investigação de casos de criptografia, a fim de reforçar a capacidade de rastreamento de ativos e a capacidade de aplicação da lei contra a lavagem de dinheiro.
【Sete pessoas condenadas, corrupção em empresas de tecnologia se volta para a lavagem de dinheiro em criptografia】 Incluindo Feng, um total de sete pessoas foram condenadas por crime de apropriação indébita, com penas variando de três a quatorze anos, além de multas. Este caso confirma as conclusões do relatório sobre corrupção empresarial em tecnologia recentemente publicado pelo Ministério Público do distrito de Haidian, em Pequim - o relatório analisou 1253 casos entre 2020 e 2024 e descobriu que os padrões de corrupção estão a mudar de suborno tradicional para fraude com ativos de criptografia, com métodos que envolvem abuso de dados, empresas de fachada e lavagem de dinheiro. O relatório alerta que áreas como comércio eletrônico e inteligência artificial, devido à fraca regulamentação, são consideradas zonas de alto risco, com o caso de Feng sendo um dos dez casos típicos.
【A disposição de ativos de criptografia em questão atrai atenção, Hong Kong torna-se um canal de monetização em conformidade】 Apesar de a China proibir estritamente a negociação de criptomoedas e a participação de instituições financeiras, este caso destaca novamente a ascensão do uso de criptomoedas para lavagem de dinheiro na China. Vale ressaltar que as autoridades estão explorando a disposição conforme a regulamentação dos ativos criptográficos envolvidos através de exchanges licenciadas em Hong Kong. No mês passado, o Departamento de Polícia de Pequim anunciou que irá colaborar com a Bolsa de Propriedade de Pequim para liquidar criptomoedas apreendidas em casos criminais através de uma exchange licenciada em Hong Kong. Embora a quantidade total de ativos criptográficos detidos pelos governos em diferentes níveis ainda não seja transparente, o mercado já possui escala - por exemplo, os 195.000 Bitcoins apreendidos pela polícia de Yancheng, em Jiangsu, de um esquema Ponzi em 2020, avaliados em cerca de 23,4 bilhões de dólares na cotação atual.
Conclusão: O caso de Feng soa o alarme duplo sobre o controle interno das empresas de tecnologia e os riscos de lavagem de dinheiro em criptografia. Com a melhoria da capacidade do Ministério Público de "restaurar toda a cadeia de fluxo de fundos" e o estabelecimento de canais de conformidade em Hong Kong, a China está avançando para uma governança de "penetração tecnológica + disposição de ativos" no combate ao crime relacionado a ativos de criptografia. Este caso também alerta as empresas sobre a necessidade de reforçar a supervisão em posições de alto risco, enquanto a tecnologia de mistura de moedas não é, de forma alguma, um "amuleto" contra a lavagem de dinheiro; a evolução da tecnologia de rastreamento na blockchain continuará a comprimir o espaço de ocultação do crime. Os investidores devem estar atentos aos riscos legais associados à entrada de moedas roubadas no mercado, enquanto as exchanges de conformidade devem fortalecer o controle de risco de lavagem de dinheiro para interromper a cadeia de financiamento criminal.