De acordo com informações da Polícia Popular, a pessoa Ngô Thị Theu (, também conhecida pelo apelido "Madam Ngo" ou "Bà Ngô"), uma cidadã vietnamita, foi presa em conjunto pela Interpol (, pela Polícia da Tailândia e pela Polícia do Vietnã em um hotel no distrito de Watthana, Bangkok, Tailândia, no dia 23/5. A Sra. Theu é acusada de liderar uma rede de fraudes com criptomoedas com um valor total de até 300 milhões USD, causando danos a mais de 2.600 vítimas no Vietnã.
![Ngô Thị Theu foi presa na Tailândia])https://img.gateio.im/social/moments-f5486173d808399f8a7c14cd64a99db6(
Antes disso, a Interpol emitiu um mandado de captura vermelho contra Ngô Thị Theu devido a fraudes através de plataformas de negociação de criptomoedas e investimento em divisas. Juntamente com a Sra. Theu, dois homens que a acompanhavam também foram detidos.
Modelo de fraude sofisticado e como funciona
Ngô Thị Theu foi identificada como a personagem chave na rede criminosa especializada em enganar investidores vietnamitas, atraindo-os a participar de investimentos através de plataformas de negociação de criptomoedas e câmbio não transparentes.
Os indivíduos nesta rede costumam prometer um retorno atrativo de 20-30% por mês para atrair vítimas. Além disso, eles também utilizam celebridades ou indivíduos influentes para construir confiança e convencer os investidores a participar.
As vítimas potenciais são convidadas a participar de workshops, onde informações falsas são divulgadas, afirmando que os investimentos não apresentam riscos e geram lucros rapidamente. Para aumentar a atratividade, eles também implementam um modelo de comissões para aqueles que apresentarem novos investidores, semelhante à estrutura de um esquema em pirâmide.
No início, as vítimas eram autorizadas a retirar uma pequena parte dos lucros para criar confiança. No entanto, quando investimentos maiores eram feitos, elas eram cortadas de comunicação e não conseguiam recuperar o dinheiro.
A jornada de captura e o depoimento do suspeito
Após realizar o ato de fraude, Ngô Thị Theu fugiu para a Tailândia. A polícia do Vietnã coordenou com a polícia tailandesa e a Interpol para localizar e prender esta mulher e dois cúmplices.
Durante o interrogatório, Ngô Thị Theu admitiu ter organizado e promovido atividades de investimento fraudulentas. A maior parte do dinheiro obtido dos vítimas foi transferido para o líder, enquanto a parte do lucro dela era "lavada" através de transações imobiliárias.
![Ngô Thị Theu bị bắt tại Thái Lan])https://img.gateio.im/social/moments-158bdc8ef25a4be0f901425f9f439dbb(
Enquanto estava escondida na Tailândia, a Sra. Theu recebeu dinheiro do Vietname através de uma conta bancária e retirou em dinheiro, cerca de 1 milhão de Baht por vez, para evitar ser descoberta. Atualmente, ela está detida pela polícia tailandesa, aguardando o processo de extradição para o Vietname.
Aviso dos especialistas sobre as formas de fraude em criptomoedas
Falando sobre o incidente, a Sra. Nguyễn Vân Hiền, Vice-Presidente da Associação Blockchain do Vietnã, destacou: “O mercado de criptomoedas está aparecendo com muitas formas de fraudes sofisticadas, combinando elementos tecnológicos e psicológicos, fazendo com que muitos investidores, mesmo cautelosos, ainda caiam facilmente na armadilha.”
O Sr. Trần Huyền Dinh, Presidente da Comissão de Aplicação de Fintech da Associação Blockchain do Vietnã, também destacou alguns esquemas comuns como:
A Sra. Nguyễn Vân Hiền alerta ainda: "Modelos de fraude como Ponzi ou pirâmide atingem a psicologia do desejo de lucro rápido e absoluto segurança. No entanto, quando o fluxo de dinheiro é interrompido, o sistema colapsará, deixando danos enormes para os investidores."
Conclusão
O caso de Ngô Thị Theu é um aviso para os investidores, especialmente na área de criptomoedas e tecnologia financeira. A atração das promessas de altos lucros geralmente vem acompanhada de grandes riscos. Especialistas aconselham os investidores a serem cautelosos, a pesquisarem bem as informações e a estarem atentos a truques de fraude cada vez mais sofisticados.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Ngô Thị Theu foi presa na Tailândia: Phishing de mais de 2.600 vítimas vietnamitas, apropriando-se de 300 milhões USD
De acordo com informações da Polícia Popular, a pessoa Ngô Thị Theu (, também conhecida pelo apelido "Madam Ngo" ou "Bà Ngô"), uma cidadã vietnamita, foi presa em conjunto pela Interpol (, pela Polícia da Tailândia e pela Polícia do Vietnã em um hotel no distrito de Watthana, Bangkok, Tailândia, no dia 23/5. A Sra. Theu é acusada de liderar uma rede de fraudes com criptomoedas com um valor total de até 300 milhões USD, causando danos a mais de 2.600 vítimas no Vietnã.
![Ngô Thị Theu foi presa na Tailândia])https://img.gateio.im/social/moments-f5486173d808399f8a7c14cd64a99db6(
Antes disso, a Interpol emitiu um mandado de captura vermelho contra Ngô Thị Theu devido a fraudes através de plataformas de negociação de criptomoedas e investimento em divisas. Juntamente com a Sra. Theu, dois homens que a acompanhavam também foram detidos.
Modelo de fraude sofisticado e como funciona
Ngô Thị Theu foi identificada como a personagem chave na rede criminosa especializada em enganar investidores vietnamitas, atraindo-os a participar de investimentos através de plataformas de negociação de criptomoedas e câmbio não transparentes.
Os indivíduos nesta rede costumam prometer um retorno atrativo de 20-30% por mês para atrair vítimas. Além disso, eles também utilizam celebridades ou indivíduos influentes para construir confiança e convencer os investidores a participar.
As vítimas potenciais são convidadas a participar de workshops, onde informações falsas são divulgadas, afirmando que os investimentos não apresentam riscos e geram lucros rapidamente. Para aumentar a atratividade, eles também implementam um modelo de comissões para aqueles que apresentarem novos investidores, semelhante à estrutura de um esquema em pirâmide.
No início, as vítimas eram autorizadas a retirar uma pequena parte dos lucros para criar confiança. No entanto, quando investimentos maiores eram feitos, elas eram cortadas de comunicação e não conseguiam recuperar o dinheiro.
A jornada de captura e o depoimento do suspeito
Após realizar o ato de fraude, Ngô Thị Theu fugiu para a Tailândia. A polícia do Vietnã coordenou com a polícia tailandesa e a Interpol para localizar e prender esta mulher e dois cúmplices.
Durante o interrogatório, Ngô Thị Theu admitiu ter organizado e promovido atividades de investimento fraudulentas. A maior parte do dinheiro obtido dos vítimas foi transferido para o líder, enquanto a parte do lucro dela era "lavada" através de transações imobiliárias.
![Ngô Thị Theu bị bắt tại Thái Lan])https://img.gateio.im/social/moments-158bdc8ef25a4be0f901425f9f439dbb(
Enquanto estava escondida na Tailândia, a Sra. Theu recebeu dinheiro do Vietname através de uma conta bancária e retirou em dinheiro, cerca de 1 milhão de Baht por vez, para evitar ser descoberta. Atualmente, ela está detida pela polícia tailandesa, aguardando o processo de extradição para o Vietname.
Aviso dos especialistas sobre as formas de fraude em criptomoedas
Falando sobre o incidente, a Sra. Nguyễn Vân Hiền, Vice-Presidente da Associação Blockchain do Vietnã, destacou: “O mercado de criptomoedas está aparecendo com muitas formas de fraudes sofisticadas, combinando elementos tecnológicos e psicológicos, fazendo com que muitos investidores, mesmo cautelosos, ainda caiam facilmente na armadilha.”
O Sr. Trần Huyền Dinh, Presidente da Comissão de Aplicação de Fintech da Associação Blockchain do Vietnã, também destacou alguns esquemas comuns como:
A Sra. Nguyễn Vân Hiền alerta ainda: "Modelos de fraude como Ponzi ou pirâmide atingem a psicologia do desejo de lucro rápido e absoluto segurança. No entanto, quando o fluxo de dinheiro é interrompido, o sistema colapsará, deixando danos enormes para os investidores."
Conclusão
O caso de Ngô Thị Theu é um aviso para os investidores, especialmente na área de criptomoedas e tecnologia financeira. A atração das promessas de altos lucros geralmente vem acompanhada de grandes riscos. Especialistas aconselham os investidores a serem cautelosos, a pesquisarem bem as informações e a estarem atentos a truques de fraude cada vez mais sofisticados.
Senhor Professor