ГлавнаяНовости* ASIC подал гражданский иск против бывшего директора Blockchain Global Ляна Го за предполагаемое нецелевое использование более 20 миллионов долларов из средств клиентов криптобиржи ACX.io.
Расследование в отношении Го происходит на фоне многочисленных предупреждающих знаков с 2017 года и отчета ликвидатора в октябре 2023 года, в котором подробно описаны присвоенные активы.
Сэм Ли, сопредседатель, сталкивается с отдельными обвинениями в Соединенных Штатах за управление предполагаемой схемой Понци на сумму 1,89 миллиарда долларов, связанной с HyperFund и HyperVerse.
Ликвидатор обнаружил, что средства клиентов были смешаны с корпоративными средствами и перенаправлены в связанные бизнесы, при этом учетные данные кошелька, как сообщается, были утеряны в 2019 году.
Официальное расследование началось в январе 2024 года, и на Го были временно наложены ограничения на поездки, он покинул страну в сентябре 2024 года.
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) подала гражданский иск против Ляна "Аллана" Гуо, бывшего директора Blockchain Global, за allegedly нецелевое использование клиентских средств на сумму более 20 миллионов долларов от ныне несуществующей австралийской криптовалютной биржи ACX.io. Это действие стало результатом месяцев расследования серьезных нарушений нормативных требований, связанных с миллионами пропавших клиентских денег.
Реклама - Согласно ASIC, Го обвиняется в нецелевом использовании средств пользователей, неведении надлежащей финансовой отчетности и предоставлении вводящих в заблуждение заявлений во время работы в качестве директора Blockchain Global. Биржа ACX, которая работала под эгидой этой компании, заморозила вывод средств клиентов в конце 2019 года, оставив клиентов с неурегулированными претензиями на сумму более 20 миллионов долларов. По оценкам ликвидаторов, пользователи ACX должны не менее $22,7 млн из $58,6 млн необеспеченных долгов фирмы.
Расследование регулятора началось в январе 2024 года. Это последовало за более ранними красными флажками, такими как стоп-приказ в 2017 году о запланированном IPO **Blockchain Global и отказ в лицензии на финансовые услуги из-за проблем с управлением. В октябре 2023 года в отчете ликвидатора было указано, что средства пользователей были смешаны с деньгами компании и перенаправлены связанным организациям. Го сообщил ликвидаторам, что учетные данные кошельков для криптовалютных активов на сумму в несколько миллионов долларов были утеряны, когда его ноутбук был украден в Китае в 2019 году. Согласно Bitcoin-millions-20211130-p59df6.html>The Sydney Morning Herald, не было никакого полицейского отчета, подтверждающего это утверждение.
В то же время ASIC наложил временные ограничения на поездки Го, которые истекли в августе 2024 года. Он покинул Австралию в конце сентября и до сих пор не вернулся. Другие директора, включая Сюэ "Сэма" Ли и Цзян "Райана" Сю, также остаются под расследованием ASIC.
В том же месяце, когда началось расследование ASIC, власти США предъявили обвинения Ли в управлении Понци-схемой на сумму 1,89 миллиарда долларов через такие компании, как HyperFund и HyperVerse. SEC также подала гражданский иск в тот же день против Ли и Бренды "Bitcoin Beautee" Чунги. Чунга позже признала себя виновной в заговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и мошенничества с использованием электронных средств связи.
Крах ACX и текущие судебные разбирательства подчеркивают регуляторные и управленческие проблемы на криптобиржах, проводя параллели с другими высокопрофильными случаями, такими как FTX.
Предыдущие статьи:
Дубай позволит использовать криптовалюту для оплаты государственных услуг
Эксперты ЕС выступают за четкие юридические нормы, защищающие разработчиков технологий конфиденциальности
Представитель Стайл призывает Конгресс избежать задержек в законопроектах о регулировании криптовалют
МВФ подтверждает, что биткойн-активы Сальвадора остались неизменными в ходе обзора
Генеральный директор Blockstream: Трамп ускоряет внедрение Биткойна в правительственный мейнстрим
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
ASIC подает в суд на бывшего директора ACX за 20 миллионов долларов неправомерно использованных Крипто средств
ГлавнаяНовости* ASIC подал гражданский иск против бывшего директора Blockchain Global Ляна Го за предполагаемое нецелевое использование более 20 миллионов долларов из средств клиентов криптобиржи ACX.io.
Расследование регулятора началось в январе 2024 года. Это последовало за более ранними красными флажками, такими как стоп-приказ в 2017 году о запланированном IPO **Blockchain Global и отказ в лицензии на финансовые услуги из-за проблем с управлением. В октябре 2023 года в отчете ликвидатора было указано, что средства пользователей были смешаны с деньгами компании и перенаправлены связанным организациям. Го сообщил ликвидаторам, что учетные данные кошельков для криптовалютных активов на сумму в несколько миллионов долларов были утеряны, когда его ноутбук был украден в Китае в 2019 году. Согласно Bitcoin-millions-20211130-p59df6.html>The Sydney Morning Herald, не было никакого полицейского отчета, подтверждающего это утверждение.
В то же время ASIC наложил временные ограничения на поездки Го, которые истекли в августе 2024 года. Он покинул Австралию в конце сентября и до сих пор не вернулся. Другие директора, включая Сюэ "Сэма" Ли и Цзян "Райана" Сю, также остаются под расследованием ASIC.
В том же месяце, когда началось расследование ASIC, власти США предъявили обвинения Ли в управлении Понци-схемой на сумму 1,89 миллиарда долларов через такие компании, как HyperFund и HyperVerse. SEC также подала гражданский иск в тот же день против Ли и Бренды "Bitcoin Beautee" Чунги. Чунга позже признала себя виновной в заговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и мошенничества с использованием электронных средств связи.
Крах ACX и текущие судебные разбирательства подчеркивают регуляторные и управленческие проблемы на криптобиржах, проводя параллели с другими высокопрофильными случаями, такими как FTX.
Предыдущие статьи: