Индийская полиция задержала 25-летнего человека за обман женщины из Дели в схеме инвестиционного мошенничества с криптовалютой через Telegram, согласно отчету The Indian Express.
Задержанный является выпускником бакалавриата по химии из Пуна, который привлек жертву высокими доходами от инвестиций в криптовалюту, что в конечном итоге привело женщину к убыткам более 12,85 лакхов.
Согласно полиции, дело стало известно в мае этого года, когда жертва подала два заявления. В жалобе она сообщила, что к ней подошел кто-то, выдающий себя за финансового советника в Telegram.
Стоит отметить, что использование социальных медиа-платформ, особенно Telegram, значительно возросло на крипторынке, и большая часть ажиотажа вокруг цифровых активов создается через эти платформы и сайты.
Жалоба жертвы отмечает, что, доверяя консультанту, она совершила 29 отдельных транзакций на разные банковские счета, общая сумма перевода составила 12,85 лакха рупий, однако, когда она попыталась вывести свои деньги, ей отказали в доступе, осознав, что ее обманули.
Ложный финансовый советник постоянно выводил средства
Полиция обнаружила в ходе расследования, что один из основных банковских счетов, причастных к мошенничеству, получил значительную сумму средств, и снятия были произведены с автоматического банкомата (ATM) в Пуне.
По этому инциденту заместитель комиссара полиции (West) Вичитра Вир сказал: "Мошенники создали сложную цепочку транзакций, что затрудняло выявление настоящих преступников. Но, работая терпеливо, команда обнаружила, что на одном из счетов бенефициаров в Пуна обманутые деньги снимались в банкомате, и счет получил значительную сумму за короткий промежуток времени."
В ходе этого расследования полиция изъяла 14 банковских карт, 4 смартфона, полдюжины книжек банковских счетов, около 15 чековых книжек, включая многочисленные SIM-карты, и почти 3,45 лакха рупий наличными у Рагведа Ашвина Дегле, задержанного лица.
Детализируя ситуацию вокруг Дэнгла, полицейские officials сообщили, что он ранее инвестировал в региональные кинопроизводственные проекты, в которых понес значительные убытки.
После убытков он встретился с неизвестным человеком через Telegram, который, как сообщается, ввел его в киберпреступность. Со временем Денгл стал участвовать в организации аккаунтов, которые использовались для получения украденных средств. В обмен на организацию аккаунтов он получал USDT в качестве оплаты за эти услуги.
Полиция также утверждает, что Дэнгл был ответственен за распределение средств на несколько счетов перед их выводом. Расследование еще не завершено, и агентство активно отслеживает других вовлеченных лиц.
Индия имеет один из самых быстроразвивающихся криптовалютных рынков в мире и занимает лидирующие позиции по уровню принятия цифровых активов; тем не менее, существует острая необходимость в более строгих правилах и регламентах для борьбы с этим видом преступлений, чтобы избежать потерь и угроз для традиционного финансового рынка в Индии.
Маркетинг, ориентированный на выполнение. Владейте каждым Web3 потоком с Koinpr.com.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Мужчина арестован в Дели за мошенничество с Крипто на сумму ₹12.85L через Telegram
Индийская полиция задержала 25-летнего человека за обман женщины из Дели в схеме инвестиционного мошенничества с криптовалютой через Telegram, согласно отчету The Indian Express.
Задержанный является выпускником бакалавриата по химии из Пуна, который привлек жертву высокими доходами от инвестиций в криптовалюту, что в конечном итоге привело женщину к убыткам более 12,85 лакхов.
Согласно полиции, дело стало известно в мае этого года, когда жертва подала два заявления. В жалобе она сообщила, что к ней подошел кто-то, выдающий себя за финансового советника в Telegram.
Стоит отметить, что использование социальных медиа-платформ, особенно Telegram, значительно возросло на крипторынке, и большая часть ажиотажа вокруг цифровых активов создается через эти платформы и сайты.
Жалоба жертвы отмечает, что, доверяя консультанту, она совершила 29 отдельных транзакций на разные банковские счета, общая сумма перевода составила 12,85 лакха рупий, однако, когда она попыталась вывести свои деньги, ей отказали в доступе, осознав, что ее обманули.
Ложный финансовый советник постоянно выводил средства
Полиция обнаружила в ходе расследования, что один из основных банковских счетов, причастных к мошенничеству, получил значительную сумму средств, и снятия были произведены с автоматического банкомата (ATM) в Пуне.
По этому инциденту заместитель комиссара полиции (West) Вичитра Вир сказал: "Мошенники создали сложную цепочку транзакций, что затрудняло выявление настоящих преступников. Но, работая терпеливо, команда обнаружила, что на одном из счетов бенефициаров в Пуна обманутые деньги снимались в банкомате, и счет получил значительную сумму за короткий промежуток времени."
В ходе этого расследования полиция изъяла 14 банковских карт, 4 смартфона, полдюжины книжек банковских счетов, около 15 чековых книжек, включая многочисленные SIM-карты, и почти 3,45 лакха рупий наличными у Рагведа Ашвина Дегле, задержанного лица.
Детализируя ситуацию вокруг Дэнгла, полицейские officials сообщили, что он ранее инвестировал в региональные кинопроизводственные проекты, в которых понес значительные убытки.
После убытков он встретился с неизвестным человеком через Telegram, который, как сообщается, ввел его в киберпреступность. Со временем Денгл стал участвовать в организации аккаунтов, которые использовались для получения украденных средств. В обмен на организацию аккаунтов он получал USDT в качестве оплаты за эти услуги.
Полиция также утверждает, что Дэнгл был ответственен за распределение средств на несколько счетов перед их выводом. Расследование еще не завершено, и агентство активно отслеживает других вовлеченных лиц.
Индия имеет один из самых быстроразвивающихся криптовалютных рынков в мире и занимает лидирующие позиции по уровню принятия цифровых активов; тем не менее, существует острая необходимость в более строгих правилах и регламентах для борьбы с этим видом преступлений, чтобы избежать потерь и угроз для традиционного финансового рынка в Индии.
Маркетинг, ориентированный на выполнение. Владейте каждым Web3 потоком с Koinpr.com.