Европейское уголовное ведомство (Europol) совместно с правоохранительными органами Испании, Австрии и Бельгии разрушило подпольную банковскую сеть, использующую криптоактивы для отмывания денег. Эта сеть отмывала более 21 миллиона евро для преступных организаций из Китая и Ближнего Востока через незаконную систему «Хавала», 17 подозреваемых были арестованы, изъяты большие суммы наличных, криптоактивов, недвижимости и предметов роскоши. (Decrypt)
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Europol выявил подпольную банковскую сеть, использующую Криптоактивы для Отмывания денег
Европейское уголовное ведомство (Europol) совместно с правоохранительными органами Испании, Австрии и Бельгии разрушило подпольную банковскую сеть, использующую криптоактивы для отмывания денег. Эта сеть отмывала более 21 миллиона евро для преступных организаций из Китая и Ближнего Востока через незаконную систему «Хавала», 17 подозреваемых были арестованы, изъяты большие суммы наличных, криптоактивов, недвижимости и предметов роскоши. (Decrypt)