Gate News bot повідомляє, що Європейське агентство з боротьби з шахрайством (Europol) разом з правоохоронними органами Іспанії, Австрії та Бельгії провели спільну операцію, в результаті якої було успішно ліквідовано транснаціональну підземну банківську мережу. Ця мережа використовувала систему "Хавала" для надання послуг з відмивання грошей китайським і близькосхідним злочинним організаціям, сума справи становила 21 мільйон євро.
Під час дій правоохоронні органи затримали 17 підозрюваних у злочині та вилучили велику кількість готівки, криптовалюти, нерухомості та розкішних товарів.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Європейський поліцейський орган розкрив справу про відмивання грошей на 21 мільйон євро у криптоактивах, 17 осіб затримано.
Gate News bot повідомляє, що Європейське агентство з боротьби з шахрайством (Europol) разом з правоохоронними органами Іспанії, Австрії та Бельгії провели спільну операцію, в результаті якої було успішно ліквідовано транснаціональну підземну банківську мережу. Ця мережа використовувала систему "Хавала" для надання послуг з відмивання грошей китайським і близькосхідним злочинним організаціям, сума справи становила 21 мільйон євро.
Під час дій правоохоронні органи затримали 17 підозрюваних у злочині та вилучили велику кількість готівки, криптовалюти, нерухомості та розкішних товарів.
Джерело новини: Decrypt
Оригінальне посилання