Атторней США для Південного округу Нью-Йорка (SDNY) в середу висунув обвинувачення Джеремі Джордану-Джонсу, самопроголошеному засновнику блокчейну, якого звинувачують у шахрайстві з інвесторами на суму 1 мільйон доларів. Його обвинувачують у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку, шахрайстві з цінними паперами, поданні неправдивих свідчень банку та крадіжці ідентичності.
Якщо Джонса визнають винним, йому загрожує максимум 72 роки ув'язнення, хоча фактичний вирок вирішить суддя. ФБР і Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) відіграли ключову роль у розслідуванні. Однак комісія також подає паралельний цивільний позов. Справою займається Цільова група з цінних паперів та сировинних товарів прокурора США.
ФБР та Мінюст США критикують виконавчого директора Amalgam Capital
Джордан-Джонс керував Amalgam Capital Ventures, стартапом, який, за його словами, розробляв передові технології платежів у точках продажу та блокчейні. Він продовжував хвалитися партнерством у «вищій лізі» та проривними блокчейн-продуктами, але прокурори кажуть, що все це було бутафорією.
Він навіть показав макети функціонуючого програмного забезпечення і стверджував, що компанія готується до лістингу рідного токена на глобальних біржах.
Міністерство юстиції США стверджує, що Amalgam не мала працюючих продуктів, жодних реальних партнерств та ледь якихось клієнтів. Тим часом Джордан-Джонс підробляв банківські виписки та подавав фальшиві фінансові звіти, щоб отримати інвестиції та кредити.
В обвинувальному висновку стверджується, що Джонс використовував гроші інвесторів для фінансування свого особистого способу життя, залишаючи спонсорів з порожніми гаманцями та нульовою прибутковістю. До кінця 2022 року Amalgam закрилася, і інвестори залишилися тримати сумку.
Тепер йому пред'явлено кілька федеральних звинувачень, включаючи крадіжку особистих даних при обтяжуючих обставинах, що є серйозним звинуваченням, яке тягне за собою обов'язковий 2-річний тюремний термін на додаток до будь-якого іншого вироку.
У релізі йшлося про те, що кошти інвесторів були виведені для фінансування розкішного способу життя Джонса. Прокурор США Джей Клейтон підвів підсумки і заявив, що «це повинно бути прикладом для потенційних фінансових шахраїв, за якими спостерігають жінки і чоловіки Південного округу і ФБР, а для інвестиційної громадськості те, що шахраї часто використовують обіцянки нових технологій, щоб приховати свої схеми».
Клейтон обіймав посаду голови Комісії з цінних паперів та бірж США з травня 2017 року до грудня 2020 року. Під час його роботи комісія ініціювала понад 2,300 заходів примусового виконання. Це призвело до накладення штрафів на суму понад 10 мільярдів доларів, повернувши при цьому більше ніж 3 мільярди доларів постраждалим інвесторам.
Клейтон очолював SEC, коли вона подала позов проти Ripple Labs у грудні 2020 року. Нещодавно Ripple оголосила, що наглядовий орган зняв свій позов проти компанії.
У міру того, як криптошахрайство проникає через інвестиційну громадськість, щорічний звіт ФБР показав, що у 2024 році IC3 отримала понад 140 тисяч скарг із посиланням на криптовалюту, що призвело до збитків на суму близько 9,3 мільярда доларів.
На тлі всіх шахрайств і афер світовий ринок цифрових активів досяг ліміту в 3,5 трильйона доларів. Найбільша криптовалюта, біткоїн, у четвер зареєструвала свій новий історичний максимум у $111 800. На момент виходу статті BTC торгується за середньою ціною $110 845.
Cryptopolitan Academy: Хочете примножити свої гроші у 2025 році? Дізнайтеся, як це зробити з DeFi на нашому майбутньому веб-класі. Забронюйте своє місце
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
ФБР, SEC та DOJ зупинили CEO стартапу внаслідок краху криптовалюти на $1M
Атторней США для Південного округу Нью-Йорка (SDNY) в середу висунув обвинувачення Джеремі Джордану-Джонсу, самопроголошеному засновнику блокчейну, якого звинувачують у шахрайстві з інвесторами на суму 1 мільйон доларів. Його обвинувачують у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку, шахрайстві з цінними паперами, поданні неправдивих свідчень банку та крадіжці ідентичності.
Якщо Джонса визнають винним, йому загрожує максимум 72 роки ув'язнення, хоча фактичний вирок вирішить суддя. ФБР і Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) відіграли ключову роль у розслідуванні. Однак комісія також подає паралельний цивільний позов. Справою займається Цільова група з цінних паперів та сировинних товарів прокурора США.
ФБР та Мінюст США критикують виконавчого директора Amalgam Capital
Джордан-Джонс керував Amalgam Capital Ventures, стартапом, який, за його словами, розробляв передові технології платежів у точках продажу та блокчейні. Він продовжував хвалитися партнерством у «вищій лізі» та проривними блокчейн-продуктами, але прокурори кажуть, що все це було бутафорією.
Він навіть показав макети функціонуючого програмного забезпечення і стверджував, що компанія готується до лістингу рідного токена на глобальних біржах.
Міністерство юстиції США стверджує, що Amalgam не мала працюючих продуктів, жодних реальних партнерств та ледь якихось клієнтів. Тим часом Джордан-Джонс підробляв банківські виписки та подавав фальшиві фінансові звіти, щоб отримати інвестиції та кредити.
В обвинувальному висновку стверджується, що Джонс використовував гроші інвесторів для фінансування свого особистого способу життя, залишаючи спонсорів з порожніми гаманцями та нульовою прибутковістю. До кінця 2022 року Amalgam закрилася, і інвестори залишилися тримати сумку.
Тепер йому пред'явлено кілька федеральних звинувачень, включаючи крадіжку особистих даних при обтяжуючих обставинах, що є серйозним звинуваченням, яке тягне за собою обов'язковий 2-річний тюремний термін на додаток до будь-якого іншого вироку.
Клейтон викриває технологічно обґрунтовані шахрайства
У релізі йшлося про те, що кошти інвесторів були виведені для фінансування розкішного способу життя Джонса. Прокурор США Джей Клейтон підвів підсумки і заявив, що «це повинно бути прикладом для потенційних фінансових шахраїв, за якими спостерігають жінки і чоловіки Південного округу і ФБР, а для інвестиційної громадськості те, що шахраї часто використовують обіцянки нових технологій, щоб приховати свої схеми».
Клейтон обіймав посаду голови Комісії з цінних паперів та бірж США з травня 2017 року до грудня 2020 року. Під час його роботи комісія ініціювала понад 2,300 заходів примусового виконання. Це призвело до накладення штрафів на суму понад 10 мільярдів доларів, повернувши при цьому більше ніж 3 мільярди доларів постраждалим інвесторам.
Клейтон очолював SEC, коли вона подала позов проти Ripple Labs у грудні 2020 року. Нещодавно Ripple оголосила, що наглядовий орган зняв свій позов проти компанії.
У міру того, як криптошахрайство проникає через інвестиційну громадськість, щорічний звіт ФБР показав, що у 2024 році IC3 отримала понад 140 тисяч скарг із посиланням на криптовалюту, що призвело до збитків на суму близько 9,3 мільярда доларів.
На тлі всіх шахрайств і афер світовий ринок цифрових активів досяг ліміту в 3,5 трильйона доларів. Найбільша криптовалюта, біткоїн, у четвер зареєструвала свій новий історичний максимум у $111 800. На момент виходу статті BTC торгується за середньою ціною $110 845.
Cryptopolitan Academy: Хочете примножити свої гроші у 2025 році? Дізнайтеся, як це зробити з DeFi на нашому майбутньому веб-класі. Забронюйте своє місце