Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) vào thứ Năm đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một mạng lưới các công ty, sàn giao dịch và các giám đốc điều hành có liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga đã đóng cửa và Stablecoin A7A5 được hỗ trợ bởi đồng rúp, cáo buộc họ đã giúp Moscow lách các lệnh trừng phạt quốc tế.
Garantex, được thành lập vào năm 2019 và từng được cấp phép tại Estonia, đã xử lý hơn 100 triệu đô la trong các giao dịch liên quan đến ransomware và hoạt động trên darknet, OFAC cho biết. Các quan chức Mỹ, làm việc với cảnh sát Đức và Phần Lan, đã tịch thu tên miền của nó và đóng băng 26 triệu đô la vào tháng Ba, điều này nhanh chóng thúc đẩy việc tạo ra người kế nhiệm Grinex để tiếp tục hoạt động, các quan chức cho biết.
OFAC cho biết vào thứ Năm rằng Grinex đã chuyển tiền của khách hàng từ Garantex và sử dụng token A7A5 để khôi phục quyền truy cập sau các cuộc tịch thu. Được phát hành bởi công ty Old Vector có trụ sở tại Kyrgyzstan, A7A5 được tạo ra cho người dùng Nga của A7 LLC, một nền tảng thanh toán xuyên biên giới, cơ quan này cho biết.
Nó được hỗ trợ bởi Promsvyazbank thuộc sở hữu nhà nước của Nga (PSB), ngân hàng này đã bị trừng phạt vì tài trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng, và chính trị gia Moldova Ilan Shor, người đã bị kết án trong một vụ gian lận ngân hàng trị giá 1 tỷ đô la, theo báo cáo của Trung tâm Thông tin Độ bền.
OFAC đã trừng phạt Old Vector, A7 LLC và các công ty con của nó A71 và A7 Agent, chặn họ khỏi hệ thống tài chính dựa trên đô la Mỹ và cấm các cá nhân Mỹ tương tác với bất kỳ thực thể nào trong số này hoặc hơn một tá địa chỉ tiền điện tử liên quan đến chúng.
Các giám đốc điều hành chính của Garantex, Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda và Pavel Karavatsky cũng đã bị trừng phạt, cùng với các công ty của Mendeleev là InDeFi Bank và Exved, bị cáo buộc đã cho phép các doanh nghiệp Nga bị trừng phạt giao dịch thông qua các nền tảng tiền điện tử.
Các quan chức Bộ Tài chính cho biết hành động này, được phối hợp với Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và FBI, nhằm cắt đứt các kênh tài sản kỹ thuật số được sử dụng cho ransomware và né tránh lệnh trừng phạt.
"Việc lợi dụng các sàn giao dịch tiền điện tử để rửa tiền và tạo điều kiện cho các cuộc tấn công ransomware không chỉ đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta, mà còn làm tổn hại đến uy tín của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hợp pháp," ông John K. Hurley, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính, đã nói trong một tuyên bố.
Crypto rails để tránh lệnh trừng phạt
A7A5 đã phát triển nhanh chóng trong năm nay, xử lý khoảng 1 tỷ đô la mỗi ngày vào tháng 7, theo báo cáo của công ty phân tích blockchain Elliptic. Công ty cho biết token này hỗ trợ một "kế hoạch lẩn tránh lệnh trừng phạt" cho phép các công ty Nga thực hiện các khoản thanh toán xuyên biên giới bên ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống.
Chainalysis ước tính khối lượng giao dịch tích lũy của token đã vượt quá 51 tỷ USD tính đến tháng Bảy, cảnh báo rằng nó cung cấp "một con đường mới, mang tính chất crypto để vượt qua các lệnh trừng phạt ngày càng nghiêm ngặt đối với Nga."
Câu chuyện tiếp tục "Việc ra mắt mạng lưới A7A5 được phê duyệt hôm nay càng làm rõ cách mà Nga đang hoạt động hóa những kênh thanh toán thay thế này," công ty cho biết.
Đọc thêm: Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 được hỗ trợ bởi Tether, Tron đã đóng băng 250 triệu USD tài sản phạm tội trong một năm
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Mỹ đưa vào danh sách đen mạng lưới Tiền điện tử đứng sau stablecoin được hỗ trợ bởi đồng rúp và sàn giao dịch Garantex đã bị đóng cửa.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) vào thứ Năm đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một mạng lưới các công ty, sàn giao dịch và các giám đốc điều hành có liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga đã đóng cửa và Stablecoin A7A5 được hỗ trợ bởi đồng rúp, cáo buộc họ đã giúp Moscow lách các lệnh trừng phạt quốc tế.
Garantex, được thành lập vào năm 2019 và từng được cấp phép tại Estonia, đã xử lý hơn 100 triệu đô la trong các giao dịch liên quan đến ransomware và hoạt động trên darknet, OFAC cho biết. Các quan chức Mỹ, làm việc với cảnh sát Đức và Phần Lan, đã tịch thu tên miền của nó và đóng băng 26 triệu đô la vào tháng Ba, điều này nhanh chóng thúc đẩy việc tạo ra người kế nhiệm Grinex để tiếp tục hoạt động, các quan chức cho biết.
OFAC cho biết vào thứ Năm rằng Grinex đã chuyển tiền của khách hàng từ Garantex và sử dụng token A7A5 để khôi phục quyền truy cập sau các cuộc tịch thu. Được phát hành bởi công ty Old Vector có trụ sở tại Kyrgyzstan, A7A5 được tạo ra cho người dùng Nga của A7 LLC, một nền tảng thanh toán xuyên biên giới, cơ quan này cho biết.
Nó được hỗ trợ bởi Promsvyazbank thuộc sở hữu nhà nước của Nga (PSB), ngân hàng này đã bị trừng phạt vì tài trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng, và chính trị gia Moldova Ilan Shor, người đã bị kết án trong một vụ gian lận ngân hàng trị giá 1 tỷ đô la, theo báo cáo của Trung tâm Thông tin Độ bền.
OFAC đã trừng phạt Old Vector, A7 LLC và các công ty con của nó A71 và A7 Agent, chặn họ khỏi hệ thống tài chính dựa trên đô la Mỹ và cấm các cá nhân Mỹ tương tác với bất kỳ thực thể nào trong số này hoặc hơn một tá địa chỉ tiền điện tử liên quan đến chúng.
Các giám đốc điều hành chính của Garantex, Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda và Pavel Karavatsky cũng đã bị trừng phạt, cùng với các công ty của Mendeleev là InDeFi Bank và Exved, bị cáo buộc đã cho phép các doanh nghiệp Nga bị trừng phạt giao dịch thông qua các nền tảng tiền điện tử.
Các quan chức Bộ Tài chính cho biết hành động này, được phối hợp với Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và FBI, nhằm cắt đứt các kênh tài sản kỹ thuật số được sử dụng cho ransomware và né tránh lệnh trừng phạt.
"Việc lợi dụng các sàn giao dịch tiền điện tử để rửa tiền và tạo điều kiện cho các cuộc tấn công ransomware không chỉ đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta, mà còn làm tổn hại đến uy tín của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hợp pháp," ông John K. Hurley, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính, đã nói trong một tuyên bố.
Crypto rails để tránh lệnh trừng phạt
A7A5 đã phát triển nhanh chóng trong năm nay, xử lý khoảng 1 tỷ đô la mỗi ngày vào tháng 7, theo báo cáo của công ty phân tích blockchain Elliptic. Công ty cho biết token này hỗ trợ một "kế hoạch lẩn tránh lệnh trừng phạt" cho phép các công ty Nga thực hiện các khoản thanh toán xuyên biên giới bên ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống.
Chainalysis ước tính khối lượng giao dịch tích lũy của token đã vượt quá 51 tỷ USD tính đến tháng Bảy, cảnh báo rằng nó cung cấp "một con đường mới, mang tính chất crypto để vượt qua các lệnh trừng phạt ngày càng nghiêm ngặt đối với Nga."
Câu chuyện tiếp tục "Việc ra mắt mạng lưới A7A5 được phê duyệt hôm nay càng làm rõ cách mà Nga đang hoạt động hóa những kênh thanh toán thay thế này," công ty cho biết.
Đọc thêm: Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 được hỗ trợ bởi Tether, Tron đã đóng băng 250 triệu USD tài sản phạm tội trong một năm
Xem bình luận