ASIC buộc tội nguyên Giám đốc điều hành cũ của Công ty Tiền điện tử Mine Digital với tội lừa đảo giao dịch 1.4 triệu đô la Mỹ

Australia Tiền điện tử fraud

Tòa án Quận Ipswich đã hoãn phiên tòa đến ngày 16 tháng 12 năm 2024. Cập nhật lần cuối:

22 tháng 10 năm 2024 02:11 EDT

Tác giả

Sujha Sundararajan

Tác giả

Sujha Sundararajan

Về Tác giả

Sujha đã được công nhận là 🟣 Women In Tiền điện tử 2024 🟣 bởi BeInTiền điện tử vì vai trò lãnh đạo của cô trong báo chí tiền điện tử.

Hồ sơ tác giả

Chia sẻ

Đã sao chép

Cập nhật lần cuối:

22 tháng 10 năm 2024 02:11 EDT

Tại sao tin tưởng Cryptonews Với hơn một thập kỷ theo dõi tiền điện tử, Cryptonews cung cấp những thông tin chính xác mà bạn có thể tin cậy. Đội ngũ nhà báo và chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi kết hợp kiến thức thị trường sâu sắc với thử nghiệm thực tế về các công nghệ blockchain. Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn biên tập nghiêm ngặt, đảm bảo tính chính xác và báo cáo không thiên vị về cả các loại tiền điện tử được thiết lập và các dự án mới nổi. Sự hiện diện lâu dài của chúng tôi trong ngành và cam kết với báo chí chất lượng tạo nên nguồn tin cậy trong thế giới đầy năng lượng của tài sản kỹ thuật số. Đọc thêm về Cryptonews. Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã buộc tội Grant Colthup, nguyên Giám đốc điều hành của nền tảng tiền điện tử Mine Digital đã sụp đổ với tội lừa đảo.

Ngày Thứ Ba, Ủy ban quản lý đã đưa ra cáo buộc gian lận đối với Colthup, liên quan đến giao dịch trị giá 2,2 triệu đô la Úc (1,46 triệu đô la) vào tháng 7 năm 2022.

Bị cáo đã xuất hiện tại Tòa án Hình sự Ipswich bị buộc tội một tội danh lừa đảo, thông báo đọc.

Theo các cáo buộc của ASIC, một khách hàng của Mine Digital đã thanh toán 2,2 triệu đô la để mua Bitcoin nhưng chưa nhận được bất kỳ đồng tiền điện tử nào. Khách hàng đã thanh toán cho ACCE Australia Pty, một công ty điều hành nền tảng sàn giao dịch tiền điện tử Mine Digital, từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022. Colthup là giám đốc duy nhất của ACCE Australia.

“ASIC cáo buộc rằng Colthup đã sử dụng các quỹ để thanh toán các khoản nợ của ACCE và/hoặc mua tiền điện tử cho người khác.”

ASIC đã lưu ý rằng Tòa án Thẩm phán tại Ipswich đã hoãn phiên tòa đến ngày 16 tháng 12 năm 2024.

Các khoản phí ASIC liên quan đến giao dịch tháng 7 năm 2022

Sàn giao dịch tiền điện tử đặt tại Queensland đã sụp đổ và được bàn giao cho nhà thanh lý Bradley Tonks, của PKF, vào ngày 1 tháng 12 năm 2022, ASIC lưu ý. Mine Digital bị báo cáo sụp đổ do thanh lý tự nguyện của các chủ nợ của công ty.

The Australian Financial Review trước đó đã thông báo rằng Tonks đã kiện Colthup để bồi thường cho các chủ nợ vì những tổn thất.

Sau các cuộc điều tra ban đầu của mình vào năm 2022, Tonks đã viết đến các chủ nợ rằng các khoản đầu tư của khách hàng vào tiền điện tử "không được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán của công ty."

Hơn nữa, Tonks cho biết trước khi quản lý, có thể đã chuyển đi tài sản kỹ thuật số đáng kể khỏi công ty vào các tài khoản mà giữ hạn chế bản ghi.

Khi MINE Digital được ra mắt vào năm 2019, Colthup hứa "đặt ra một tiêu chuẩn mới trong thị trường tiền điện tử Úc". Sau đó, công ty hợp tác với nhà cung cấp nền tảng blockchain của Hong Kong, BC Group, để cung cấp dịch vụ lưu trữ được bảo hiểm, giải pháp giao dịch, và nhiều hơn nữa.

Theo dõi chúng tôi trên Google News