香港破獲1500萬美元的加密貨幣洗錢行動

香港當局成功破獲了一個跨境加密洗錢網路，該網路涉嫌處理約 HK$118 million (US$15 million) 的非法資金。

執法行動導致了十幾人的逮捕，因爲官員們加大了對利用個人銀行憑證獲利的個人的打擊力度。

執法部門於周四由商業罪案局主導進行了系列協調行動。這導致在香港幾個地區拘留了九名男性和三名女性，年齡在20至40歲之間。

該行動獲得了證據，包括現金港幣105萬，超過560張銀行卡，多臺通訊設備以及財務文件。

調查人員揭露加密洗錢操作

根據《南華早報》，調查人員透露，該犯罪集團自2023年中期以來，系統性地招募來自中國大陸的公民，以在香港的傳統和數字金融機構建立虛假的銀行關係。

一位高級警官解釋說，這些帳戶充當了來自各種詐騙操作的犯罪收益的渠道。被招募的個人隨後會使用各種支付卡提取現金，並將這些資金運送到加密貨幣交易地點，在那裏將錢轉換爲加密貨幣。

當局表示，拘留的人員中有兩名被確認爲該行動主要組織者的香港居民。他們與十名被指控爲該計劃帳戶幌子的大陸中國公民一起被捕。

初步財務分析表明，該組織通過超過550個國內銀行帳戶和加密交易轉移了約1.18億港元。

調查人員目前已經追蹤到這筆洗錢資產中的 1,000 萬港幣與 58 起已記錄的詐騙案件有關。此外，受害者報告的總財務損失爲 4320 萬港幣。

據報道，這個犯罪網路從2024年初開始在旺角的一處住宅單位建立了一個運營總部。這爲來自大陸的招募人員提供了住所，等待處理來襲的欺詐轉帳的指令。

執法官員確認，他們主張對提供銀行憑證以進行非法金融活動的個人加重司法懲罰。根據當前香港的法規，洗錢定罪可導致最長14年的監禁和最高500萬港元的罰款。

加密犯罪和詐騙不僅在香港，而是全球範圍內都在上升。一名來自惠靈頓的男子因涉及對一個加密貨幣操作的國際調查而在奧克蘭被捕。該操作被懷疑欺詐了七名受害者，金額約爲265百萬(紐元，450百萬)。