FBI、證券交易委員會和司法部在100萬美元的加密貨幣崩潰中逮捕初創公司首席執行官

美國紐約南區檢察官(SDNY)周三指控自稱區塊鏈創始人的傑裏米·喬丹-瓊斯 （Jeremy Jordan-Jones） 詐騙投資者 100 萬美元。他因電匯欺詐、證券欺詐、向銀行提供虛假陳述和身分盜竊而被起訴。

如果被定罪，瓊斯將面臨最高 72 年的監禁，但實際量刑將由法官決定。聯邦調查局和美國證券交易委員會在調查中都發揮了關鍵作用。然而，該委員會也在提起平行的民事訴訟。此案由美國檢察官的證券和商品特別工作組處理。

聯邦調查局和美國司法部抨擊 Amalgam Capital 高管

喬丹-瓊斯經營着Amalgam Capital Ventures，一家他聲稱正在開發尖端銷售點和區塊鏈支付技術的初創公司。他還自誇與“頂級”合作夥伴關係及突破性的區塊鏈產品，但檢方表示這一切都是一個騙局。

他甚至展示了運作中的軟件的模型，並聲稱該公司正在準備在全球交易所上市一種本地代幣。

美國司法部表示，Amalgam沒有任何有效的產品，零實際合作夥伴，幾乎沒有客戶。同時，Jordan-Jones僞造銀行對帳單並提交虛假的財務報表以獲取投資和貸款。

起訴書指控瓊斯使用投資者的資金來資助他的個人生活方式，使支持者們口袋空空，毫無回報。到2022年底，Amalgam破產，投資者們則成爲了接盤俠。

他現在面臨多項聯邦指控，包括嚴重的身分盜竊，這是一項嚴重的罪名，除了任何其他刑罰外，還必須服刑2年。

Clayton 指出技術驅動的欺詐行爲

該新聞稿稱，投資者的資金被抽走，以資助瓊斯的奢侈生活方式。美國檢察官傑伊·克萊頓 （Jay Clayton） 總結道：“這應該成爲南區和 FBI 正在關注的潛在金融欺詐者的榜樣，也應該成爲投資大衆的榜樣，欺詐者經常利用新技術的承諾來掩蓋他們的計劃。

克萊頓曾在2017年5月至2020年12月期間擔任美國證券交易委員會主席。在他任職期間，委員會採取了超過2300項執法行動。這導致超過100億美元的罰款，同時向受害投資者返還超過30億美元。

克萊頓在2020年12月領導SEC起訴Ripple Labs。最近，Ripple宣布監管機構已撤回對該公司的訴訟。

隨着加密騙局在投資公衆中傳播，FBI 的年度報告顯示，IC3 在 2024 年收到了超過 140k 起涉及加密貨幣的投訴，這導致了約 93 億美元的損失。

在所有欺詐和騙局中，全球數字資產市場已達到 3.5 萬億美元的上限。最大的加密貨幣比特幣周四繼續創下 111,800 美元的歷史新高。截至發稿時，BTC 的平均交易價格爲 110,845 美元。

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