Ngô Thị Theu被捕於泰國：網絡釣魚超過2600名越南受害者，侵佔3億美元

根據《人民警察》提供的信息，嫌疑人Ngô Thị Theu (也被稱爲“Madam Ngo”或“Bà Ngô”)，作爲一名越南公民，於5月23日在泰國曼谷Watthana區的一家酒店被國際刑警組織(Interpol)、泰國警方和越南警方聯合抓獲。Theu被指控領導一個總價值高達3億美元的加密貨幣詐騙團夥，造成越南2600多名受害者的損失。

![Ngo Thi Theu在泰國被捕](http://img.gateio.im/social/moments-f5486173d808399f8a7c14cd64a99db6019283746574839201

此前，國際刑警已對Ngô Thị Theu發布紅色通緝令，因其通過加密貨幣交易平台和外匯投資進行詐騙。與Theu女士一起，還有兩名男性也已被逮捕。

精密的詐騙模型及其運作方式

Ngô Thị Theu被確定爲一個關鍵角色，參與了專門欺騙越南投資者的犯罪網路，通過誘使他們參與不透明的加密貨幣和外匯交易平台投資。

該犯罪團夥通常承諾每月20-30%的誘人利潤來吸引受害者。此外，他們還利用名人或有影響力的個人來建立信任，並說服投資者參與。

潛在受害者被邀請參加研討會，在那裏發布虛假信息，聲稱投資沒有風險並能快速獲利。爲了增加吸引力，他們還推出了推薦新投資者的佣金模型，類似於金字塔模型的結構。

最初，受害者被允許提取一小部分利潤以建立信任。然而，當進行更大金額的投資時，他們被切斷了聯繫，無法取回資金。

追捕之旅與嫌疑人的供述

在實施詐騙行爲後，Ngô Thị Theu已逃往泰國。越南警方已與泰國警察及國際刑警合作，追捕並逮捕了她和兩名同夥。

在審問過程中，Ngô Thị Theu承認組織和推動了欺詐投資活動。從受害者手中佔有的大部分資金被她轉給了頭目，而她的利潤則通過房地產交易進行“洗錢”。

![Ngo Thi Theu在泰國被捕])http://img.gateio.im/social/moments-158bdc8ef25a4be0f901425f9f439dbb019283746574839201

在泰國躲藏時，Theu女士通過銀行帳戶從越南收到錢，並以現金形式提取，每次約100萬泰銖，以避免被發現。目前，她正被泰國警方拘留，等待引渡回越南的程序。

專家關於加密貨幣詐騙形式的警告

針對這一事件，越南區塊鏈協會副主席阮氏雲賢強調：“加密貨幣市場出現了許多復雜的欺詐形式，結合了技術因素和心理因素，使得不少投資者即使謹慎也容易陷入陷阱。”

Trần Huyền Dinh先生，越南區塊鏈協會金融科技應用委員會的主任，也指出了一些常見的手段，如：

阮雲賢女士進一步警告：“像龐氏騙局或金字塔這樣的欺詐模式打擊了人們對快速且絕對安全盈利的心理。然而，當資金鏈斷裂時，系統將崩潰，給投資者帶來巨大的損失。”

結論

Ngô Thị Theu 的事件是對投資者的警示，特別是在加密貨幣和金融科技領域。高額利潤的承諾往往伴隨着巨大的風險。專家建議投資者應謹慎，仔細了解信息，並對日益復雜的欺詐手段保持警惕。

老師