土耳其主導的龐氏騙局被揭露：越南44個詐騙呼叫中心

首頁新聞* 當局拆除了一處在越南和柬埔寨運營的大規模呼叫中心詐騙。

• 該操作涉及一位土耳其領導者、35位越南合作夥伴和超過1000名員工。
• 騙子利用中介帳戶轉移和提取大量資金，未被察覺。
• 超過2600人因爲參與一個承諾快速獲利的龐氏騙局或金字塔騙局而損失了金錢。
• 專家警告假代幣模仿真實加密貨幣，誘騙毫不知情的投資者。 警方逮捕了一名土耳其國民，他被指控與 35 名越南同夥一起經營一個廣泛的在線欺詐團夥。該集團在越南主要城市運營着 44 個虛假呼叫中心，包括河內、胡志明市、峴港和會安，以及柬埔寨金邊。他們的目標是使用欺騙性投資計劃欺騙受害者。

• 廣告 - 官員們表示，超過 1,000 名員工爲犯罪網路工作。在逃避抓捕的同時，主要嫌疑人 Theu 繼續控制非法資金的流向。他使用越南的 mule 銀行帳戶將現金轉帳給泰國的合作夥伴。每次提款約爲 30,800 美元，這有助於避免引起金融當局的注意。

根據專家的說法，超過2600名受害者通過龐氏或金字塔騙局失去了資金。這些騙局向早期投資者承諾高回報，但實際上是用新招募者的資金來支付早期參與者。當新的投資減少時，金字塔就會崩潰，導致重大損失。

Tran Huyen Dinh，越南區塊鏈協會數字資產-金融科技委員會的主席，表示詐騙手段變得更加復雜。他警告投資者注意與合法加密貨幣極爲相似的假冒代幣，欺騙公衆購買虛假資產。

Theu 現在已經被拘留，將被送回越南面對指控。越南當局繼續調查與這些呼叫中心和非法金融活動相關的更廣泛網路。

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