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越南破获加密货币诈骗大案:Matrix Chain吸金近4亿美元,主嫌落网
越南警方破获 MTC(Matrix Chain)加密货币诈骗案,涉款近 4 亿美元,超过 13 万人受害,十分惊人。 (前情提要:越南政府宣布禁用Telegram:打击犯罪!加密通讯不符国家安全 ) (背景补充:越南财政部合作 Bybit 要推官方加密交易所,东南亚最大潜力市场加速合规 ) 越南加密货币非常流行,在高收益诱惑出现了很多诈骗局。近日,越南警方成功收网名为「Matrix Chain」(MTC) 的大型加密货币诈骗集团,涉案金额近 4 亿美元,超过 13.8 万个帐户受害。 越南跨省骗局 根据越南警方公开资讯,MTC 诈骗案自 2024 年初引起同奈省警方关注。历经近 200 天侦查,同奈省刑事侦查处成立专案组,在 2025 年 5 月 19 日联合河内、胡志明市等多地刑警,同步展开逮捕与搜查,一举抓获阮国雄(Nguyễn Quốc Hùng)、裴青芽(Bùi Thị Thanh Nga)等五名核心主嫌,宣布破案。 四名主嫌,由左上斐氏与右上阮男为首 Matrix Chain(MTC)是什么? MTC 透过虚假加密货币交易平台,宣传其 MTC 代币拥有「超高利润、超高佣金」前景,诱骗投资。为扩大影响,他们频办推广活动,并建立从北到南的多层次传销体系,利用「Leader」模式发展下线。根据越南警方揭露的嫌犯供述细节: 「主嫌裴国雄在 2023 年 2 月委托开发 MTC 虚拟货币软体,并与裴青芽合作。平台要求参与者支付 1 USDT 费用,资金由婓氏管理,部分分配给 Leader 及推广,剩余 55% 由主嫌私吞,更操控 MTC 代币在去中心化交易所 PancakeSwap 上的价格,伺机套现投资者的 USDT 资金,非法所得用于在河内等地购置房地产。」 部分不法资产甚至登记在主嫌及其家人名下,企图隐匿犯罪所得。 警方查扣大量赃款购买的名车 受害者超过13万 MTC 平台吸引逾 13.8 万注册帐户,充值总额达 394,276,762 USDT (约合 10 兆越南盾),投资者蒙受巨额损失。 此案显现越南加密货币市场公众参与度高,但监管相对不足,为线上投资诈骗,特别是金字塔骗局和高收益投资计划提供了温床。 诈骗者常利用虚假平台、人工智慧 (AI) 虚假身份及不切实际回报承诺诱骗投资者,如「拉高出货」(Pump and Dump) 等。 相关报导 加密诈骗「假会议连结攻击」全解析:长期防御的六条铁律 Zerebro 已故创办人 Jeffy Yu 还在抛售代币?KOL质疑:假死逃避诈骗责任 〈越南破获加密货币诈骗大案:Matrix Chain吸金近4亿美元,主嫌落网〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。