德里一名男子因通过Telegram实施女性 ₹12.85L 加密货币诈骗被捕

印度警方拘留了一名25岁男子，因通过Telegram欺骗一名来自德里的女性参与加密货币投资诈骗，依据《印度快报》的报道。

被捕的个人是一名来自浦那的化学学士毕业生，他以高回报的加密货币投资诱骗受害者，最终导致该女性损失超过12.85万美金。

根据警方的说法，这一事件是在今年五月曝光的，当时受害者提交了两份投诉。在投诉中，她表示有人在Telegram上假装成财务顾问接触了她。

值得注意的是，社交媒体平台的使用，尤其是Telegram，在加密市场中显著增加，而大多数数字资产的炒作都是通过这些平台和网站进行的。

受害者的投诉指出，由于相信顾问，她在不同的银行账户中进行了29笔独立交易，总转账金额为12.85万印度卢比，但当她试图提取自己的钱时，访问权限被拒，意识到自己被欺骗了。

这个假金融顾问一直在提取资金

警方在调查中发现，涉及欺诈的一个主要银行账户收到了一笔巨额资金，并且从位于浦那的自动取款机(ATM)进行了取款。

关于此事件，副警察专员(West)，Vichitra Veer表示：“诈骗者制造了复杂的交易路径，使得识别真正的罪犯变得困难。但经过耐心的工作，团队发现，在普纳的一个受益人账户中，被欺诈的金额正从ATM机中提取，并且该账户在短时间内收到了大量资金。”

在这次调查中，警方从被拘留的个人拉格维德·阿什温·邓格尔那里找回了14张ATM卡、4部智能手机、六本银行账户存折、约15本支票簿，以及大量SIM卡和近34.5万卢比的现金。

关于邓格的详细情况，警方官员表示他之前曾投资于地方电影制作项目，但遭受了重大损失。

在遭受损失后，他通过Telegram认识了一名身份不明的个人，该人据称将他引入了网络犯罪。随着时间的推移，邓格开始参与账户的安排，这些账户用于接收被诈骗的资金。作为安排账户的回报，他收到了USDT作为这些安排的付款。

警方还声称邓勒是负责将资金分配到多个账户然后提取的人。调查尚未完成，相关机构正在积极追踪其他涉事人员。

印度拥有全球发展最快的加密货币市场之一，在数字资产采用方面位居首位；然而，迫切需要更严格的规则和法规来应对这种犯罪，以避免对印度主流金融市场造成损失和威胁。

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