土耳其主导的庞氏骗局被揭露：越南44个诈骗呼叫中心

首页新闻* 当局拆除了一处在越南和柬埔寨运营的大规模呼叫中心诈骗。

• 该操作涉及一位土耳其领导者、35位越南合作伙伴和超过1000名员工。
• 骗子利用中介账户转移和提取大量资金，未被察觉。
• 超过2600人因为参与一个承诺快速获利的庞氏骗局或金字塔骗局而损失了金钱。
• 专家警告假代币模仿真实加密货币，诱骗毫不知情的投资者。 警方逮捕了一名土耳其国民，他被指控与 35 名越南同伙一起经营一个广泛的在线欺诈团伙。该集团在越南主要城市运营着 44 个虚假呼叫中心，包括河内、胡志明市、岘港和会安，以及柬埔寨金边。他们的目标是使用欺骗性投资计划欺骗受害者。

• 广告 - 官员们表示，超过 1,000 名员工为犯罪网络工作。在逃避抓捕的同时，主要嫌疑人 Theu 继续控制非法资金的流向。他使用越南的 mule 银行账户将现金转账给泰国的合作伙伴。每次提款约为 30,800 美元，这有助于避免引起金融当局的注意。

根据专家的说法，超过2600名受害者通过庞氏或金字塔骗局失去了资金。这些骗局向早期投资者承诺高回报，但实际上是用新招募者的资金来支付早期参与者。当新的投资减少时，金字塔就会崩溃，导致重大损失。

Tran Huyen Dinh，越南区块链协会数字资产-金融科技委员会的主席，表示诈骗手段变得更加复杂。他警告投资者注意与合法加密货币极为相似的假冒代币，欺骗公众购买虚假资产。

Theu 现在已经被拘留，将被送回越南面对指控。越南当局继续调查与这些呼叫中心和非法金融活动相关的更广泛网络。

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