MancunBlockchainLegal

Dalam praktiknya, banyak orang akan memiliki kesalahpahaman kognitif seperti itu: tindakan menukar atau memperkenalkan mata uang asing mungkin ilegal, tetapi jelas bukan merupakan tindak pidana; Perilaku pertukaran pribadinya sangat tersembunyi, dan mudah untuk tidak terdeteksi oleh otoritas peradilan; Membantu orang lain menukar mata uang dan tidak menghasilkan keuntungan, sehingga tentu saja bukan merupakan pelanggaran administratif atau tindak pidana; Seharusnya tidak ilegal menjual valuta asing seperti dolar AS kepada orang lain untuk mendapatkan perbedaan nilai tukar; Saya tidak peduli jika keluarga dan teman-teman saya menghasilkan uang melalui penukaran mata uang, saya hanya memberi mereka nomor kartu bank saya secara gratis, dan saya tidak melakukan sesuatu yang ilegal; Pelanggan meminta saya untuk membantu memperkenalkan saluran pertukaran, saya kebetulan mengenal orang, jadi saya memperkenalkan mereka untuk mengetahui, dan saya tidak mengumpulkan uang darinya, jadi seharusnya tidak ada risiko; Jadi, apakah ada risiko hukum yang terkait dengan perilaku di atas? Jika itu ilegal, bagaimana karakteristiknya? Apakah itu pelanggaran administratif atau tindak pidana? Di mana batas antara tindakan penukaran mata uang asing dan merupakan tindak pidana administratif atau tindak pidana? Pada 8 Mei 2025, Kejaksaan Agung Rakyat dan Administrasi Negara Devisa

OTC, sebagai peserta inti pasar aset virtual, fokus pada penyediaan platform Perdagangan Blok untuk klien bernilai tinggi, investor institusi, dan pertukaran. Melalui mekanisme perdagangan yang disesuaikan, OTC dapat memastikan bahwa transaksi dalam skala besar dapat dilakukan dengan lancar tanpa mengganggu harga pasar, serta memberikan jaminan privasi, keamanan transaksi, dan Likuiditas yang lebih tinggi kepada klien.
Data terkait menunjukkan bahwa pada tahun 2024, volume perdagangan OTC meningkat 106% dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan peningkatan aktivitas pasar dan permintaan industri untuk OTC yang meningkat pesat. Di sini, stablecoin mendominasi - sekitar 95% dari volume perdagangan, dan volume perdagangan sepanjang tahun meningkat 147%. Selain itu, dari segi distribusi pasar, Eropa mendominasi perdagangan OTC institusi dengan pangsa permintaan sebesar 38,5%, diikuti oleh Amerika Utara, Asia, dan wilayah Timur Tengah, masing-masing dengan 15,4%.
Namun, seiring dengan ekspansi pasar, para pedagang OTC juga menghadapi serangkaian tantangan kepatuhan.
Kepatuhan perdagangan OTC

Pada 25 April 2025, di Qianhai, Shenzhen, diadakan acara "Bagaimana Pembayaran Tradisional Bertransformasi ke Web3.0: Jalur Inovasi dan Praktik Kepatuhan", dengan tema yang mencakup inovasi pembayaran, tantangan kepatuhan, serta skenario penggabungan "Pembayaran + Web3". Pembicara utama membahas tentang pembayaran yang terhubung ke blockchain, tren regulasi global, dan praktik PayFi, menekankan transformasi teknologi, persyaratan kepatuhan, dan peluang bisnis. Acara ini menganalisis secara mendalam perkembangan masa depan pembayaran Web3 dan isu-isu terkini dalam industri, serta membangun platform komunikasi berkualitas tinggi.

Dalam beberapa hari terakhir, media sosial Web3 berbahasa Mandarin tentang "beberapa CEX yang menawarkan pengalaman kontrak gratis kepada mahasiswa" terus memanas. Peristiwa ini bermula dari sebuah pos bocoran yang dipublikasikan di platform X, yang melibatkan kata kunci sensitif seperti "CEX", "mahasiswa", dan "penjudi", memicu perhatian dan diskusi yang besar.
Pengacara Mankun meneliti komentar di bawah pos tersebut dan menemukan bahwa suara arus utama umumnya menentang cara promosi semacam ini, berpendapat bahwa mahasiswa belum membangun pandangan hidup dan kesadaran risiko yang matang, dan seharusnya tidak dijadikan target promosi. Misalnya, media BlockBeats menerbitkan artikel "Tolong semua platform perdagangan segera berhenti mempromosikan pengalaman kontrak kepada mahasiswa", secara tegas menyebut bahwa tindakan semacam ini pada dasarnya adalah "perjudian yang disamarkan sebagai pengenalan keuangan"; Yu Sen dari Slow Fog Technology juga转发声援, mendukung penolakan secara menyeluruh.
Namun, ada juga sebagian suara yang mengatakan "tidak heran". Beberapa orang mengatakan bahwa mereka telah接触过 promosi serupa selama masa kuliah, dan ada yang berpendapat bahwa mahasiswa sudah dewasa dan memiliki kemampuan hukum.

Proyek RWA di daratan China sedang beralih ke bidang "kehidupan lokal", seperti anggur Malu, lounge VIP bandara, dan pabrik baijiu. Proyek ini mengadopsi model integrasi hak konsumsi dan industri, sambil mengeksplorasi kombinasi antara Blockchain dan ekonomi nyata. Namun, proyek tersebut menghadapi masalah seperti area abu-abu regulasi dan risiko privasi data. Dibandingkan dengan proyek luar negeri, proyek di daratan perlu mengoptimalkan logika pemilihan aset, standar teknologi, dan kolaborasi regulasi untuk dapat berkembang secara berkelanjutan. Disarankan untuk mengatasi tantangan melalui kerangka regulasi yang terklasifikasi, penggabungan standar teknologi dan bukti hukum, serta mengeksplorasi jalur kepatuhan.

Dalam gelombang ekonomi digital, perdagangan uang virtual telah menjadi tren global, menjadi ladang baru bagi investor untuk mengejar kekayaan. Dalam demam emas digital ini, posisi hukum uang virtual di China yang tidak jelas dan pengawasan perdagangan yang ketat membuat masalah perpajakan menjadi lebih kompleks. Memahami kewajiban terkait tidak hanya menyangkut risiko kepatuhan hukum, tetapi juga dapat secara langsung memengaruhi keputusan investasi dan hasil. Artikel ini akan fokus pada perdagangan uang virtual individu, mengeksplorasi kemungkinan dan jalur pajak yang sesuai dalam kerangka peraturan yang ada di China, untuk memberikan referensi dalam membangun ekosistem Web3 yang sehat dan berkelanjutan.
Apa itu Uang Virtual?
Untuk memahami apakah Uang Virtual perlu dikenakan pajak, pertama-tama perlu memahami apa itu Uang Virtual dan apakah diperbolehkan untuk membeli dan menjual.
Koin kripto adalah bentuk mata uang yang ada dan digunakan secara digital atau virtual dengan menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi transaksi. Koin kripto tidak memiliki penerbitan atau lembaga pengatur pusat, melainkan menggunakan sistem terdesentralisasi untuk mencatat transaksi dan menerbitkan unit baru.

Bisnis Web3 menghadapi tantangan hukum, pajak, dan operasional saat mereka berkembang secara internasional. Memilih struktur global yang tepat sangat penting untuk persaingan global dan efisiensi operasional perusahaan. Hong Kong, Singapura, BVI, dan tempat-tempat lain adalah tempat populer bagi perusahaan Web3 untuk memilih pengoptimalan pajak. Dengan struktur entitas tunggal atau multi-entitas, bisnis dapat mengurangi beban pajak, melindungi informasi, dan meningkatkan daya saing internasional. Memilih desain arsitektur yang tepat sangat penting untuk pengembangan global perusahaan Web3.

Pada 10 April 2025, Divisi Pembiayaan Perusahaan (Division of Corporation Finance) Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menerbitkan dokumen kebijakan yang sangat penting: "Penawaran dan Pendaftaran Sekuritas dalam Aset Kripto"

Selama beberapa dekade terakhir, dominasi global dolar didasarkan pada mekanisme evolusi "Sistem Bretton Woods - dolar minyak - utang AS + sistem Swift". Namun, memasuki era Web3, teknologi keuangan desentralisasi secara bertahap mengguncang jalur kliring dan pembayaran tradisional, dan stablecoin yang terikat pada dolar juga secara diam-diam menjadi alat baru untuk "dolar keluar dari negeri".
Dalam konteks ini, makna stablecoin telah melampaui kepatuhan atau tidaknya sebagai satu aset kripto, mungkin itu adalah wadah digital untuk melanjutkan "dominasi dolar" di era Web3.
Pada tanggal 26 Maret 2025, Kongres Amerika Serikat secara resmi mengusulkan "Undang-Undang STABLE" (Transparansi dan Akuntabilitas Stablecoin untuk Ekonomi Buku Besar yang Lebih Baik)

Jika uang dipahami sebagai bentuk eksistensi energi, setiap inovasi dalam media dan alat pembayaran disertai dengan lonjakan efisiensi sosial dan restrukturisasi kekuasaan—dari cangkang ke emas dan perak, uang kertas, hingga pembayaran seluler, semuanya demikian. Munculnya Aset Kripto menandai lonjakan lain dalam proses ini, sementara revolusi yang didorong oleh PayFi (keuangan pembayaran) sedang diam-diam muncul, dengan Dompet sebagai pintu masuk, mendefinisikan kembali logika dasar pertukaran nilai global.
PayFi, seperti namanya, adalah kombinasi dari Pay+DeFi, menggabungkan konsep pembayaran (Pay) dan keuangan terdesentralisasi (DeFi), bertujuan untuk mewujudkan penggunaan Aset Kripto yang efisien dalam skenario pembayaran melalui teknologi blockchain, sambil mengoptimalkan nilai waktu dari dana. Orang-orang menilai bahwa di dunia yang dituju oleh PayFi, tidak ada simpanan yang tertidur, hanya nilai yang terus bergerak...
Dalam visi PayFi ini, bagian "Pay" (pembayaran) sangat penting, Aset Kripto lintas batas.